2001年9月中旬,德州的林先生赶到宁津县公安局经侦大队。“警察同志,请帮帮我。如果我拿不到100多万元的货款,公司就会倒闭……”
原来林先生经营一家农产品公司。2021年7月下旬,在宁津县从事农产品交易的李找到自己,说要给养鸡场供货,买10车农产品,总货款110多万元。李说,养鸡场在结算完林先生自己的货款后,给了他钱。因之前与李的业务往来频繁,李未拖欠货款,林先生同意延期付款。
万万没想到,8月初,他联系李催货款时,李总是支支吾吾地说他没还钱。但是,100多万元的货款一直没有支付,严重影响了公司的正常经营。意识不清的林先生立即报警求助。
100多万元的大额支付被延迟。看着着急的林先生,经侦大队对此事高度重视,立即对事件展开调查。
经过监控,警方确定了运输货物的卡车,并联系了卡车司机。卡车司机说,按照李的指示在林先生的公司装货后,货物被分别运送到两家公司。经调查,李某已与两家公司达成玉米销售合同,价格略低于市场价。货物到达时,两家公司已与李结清了货款。
在林先生报警求助后的几天内,陆续有6人前来报案,声称李在自己的地方购买了大量农产品,但没有支付货款。
据警方统计,自2021年5月底以来,李从7名举报人处购买了大量农产品,全部未全部或部分付清,欠款总额超过1200万元。
近年来,宁津县公安局始终坚持“以人民为中心,以满意为目标”的原则,牢固树立“人民公安为人民”的宗旨意识,以实实在在的努力有效解决了关系群众利益的实际问题。欠款数额巨大,举报人数众多。针对这一情况,宁津县公安局高度重视,立即成立专案组,对几起案件进行合并侦查。
经查,李从上述举报人处“购买”商品后,以略低于市场价的价格出售。购买李货物的几家买方公司向警方出具了转账记录,证实他们在收到粮食时已经与李结清了货款。也就是说,现在李手里有1000多万元的货款。但是,当李推脱7名举报人时,他的说法是,货款还没到,没钱。
1000多万元,数额巨大,民警不禁思考,这1000多万元在哪里?
走访警方后,我了解到李从父亲那一代就开始从事农产品买卖业务。李初中辍学后,也跟着父亲做生意。李思想活跃,生意越做越大。7名警察都与李做生意多年,都说明李做生意的名声还可以接受,才赊给李几十万甚至几百万的货。
经查,李虽然经商多年,但仍住在宁津县大草镇老家的房子里。他名下没有房产,只有一辆代步车。
手里有几千笔贷款,生活消费水平还是和以前一样。
为什么他收了钱却没给举报人,还频频哭诉没钱...
许多问题似乎只有李自己清楚。
2021年10月14日,经初步调查,专案组开展抓捕行动,抓获李。
经讯问,李自2021年5月起连续犯合同诈骗罪。林先生等7人诈骗的价值1200多万元的农产品被他以略低于市场价的价格卖出,1000多万元的货款投在了一个期货平台上,因投资不善已完全亏损。
李坦言,从2019年开始,他就一直“玩”期货,在期货平台上交易。由于受教育程度有限,他不擅长投资。截至2021年5月,他在期货平台上已经损失了800多万元,其中大部分是应该支付给他人的款项。由于欠款数额太大,无法偿还货款,李开始进行合同诈骗,以市场价赊购商品,以略低的价格出售。拿到货款后,他继续投资期货市场,试图“还钱”。
“你知道你的合同诈骗是犯罪吗?”
“当时,我不知道这是犯罪。我只是想‘转’一些钱来回报,然后把欠别人的钱都还上。谁知道你输得越多,你就输得越多。”面对警方的指控,李意识到自己的“掉头”行为已经严重违法。
随着亏钱越来越多,李的投资渐渐失去了理智。他仍在投资他熟悉的谷物和种子等期货领域。从2021年5月开始,李开始疯狂地在期货市场购买石油和煤炭,试图快速获利。万万没想到,因为对这个领域的期货交易知之甚少,投入的资金一个接一个流失,“窟窿”越来越大,前前后后在期货市场亏了1600多万元,我也不可能再还了。
“我饱受文盲之苦,看着别人玩期货赚钱。我认为赚钱很容易。谁知道我什么都不知道,但我已经走错了路,触犯了法律,我为我的父母和孩子感到难过……”听说被检察院抓了,李失控,在看守所流下悔恨的泪水。
现该案已立案侦查,移送检察院起诉。