假冒基金公司诈骗 1.2 亿元！37 人获刑主犯无期 警惕虚假投资平台陷阱
发布时间：2024-07-30 来源：【金融维权之家】 阅读:
权威曝光・金融反诈新闻】2024 年 7 月 12 日，新浪财经联合最高检典型案例发布警示通报：以郑某为首的犯罪团伙通过搭建德金国际、中辉国际、鑫利国际等多款虚假基金交易平台，冒充基金经理、投资顾问实施电信网络诈骗，涉案金额高达1.2 亿元，已被司法机关严厉惩处。
经查，2017 年起，郑某伙同周某坤等人，仿照正规基金平台搭建虚假交易系统，具备基金买卖、支付、提现、客服等全套界面，实则无任何真实投资行为，盈亏完全由后台人为操控。该团伙招募大量业务员与代理商，通过微信等社交软件引流，以高收益为诱饵吸引受害人注册充值。
为骗取信任，团伙长期发送虚假盈利截图，营造回报丰厚假象，诱导受害人持续加大投入。受害人资金全部转入犯罪分子私人控制账户，并未进入基金市场或证券账户。最终，该团伙以收取高额手续费、操控基金指数涨跌等方式，非法侵占受害人投资款，全国多地群众蒙受重大经济损失。
在检察机关严厉履职下，公安机关全面固定交易流水、社交聊天记录、第三方支付证据，依法追加认定多起犯罪事实。2019 年 11 月 18 日，浙江省舟山市中级人民法院作出一审判决：
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主犯郑某犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；
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主犯周某坤判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元；
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其余 35 名被告人分别判处十四年六个月至九个月有期徒刑，并处罚金。
后续到案的 31 名涉案人员也被依法判处十二年至一年六个月不等刑期。
截至目前，该案所有上诉均被二审法院驳回，判决已生效。
警方与金融监管部门联合提醒
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承诺 “保本保息、稳赚不赔、高额固定收益” 的基金投资，均为诈骗陷阱；
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凡是通过社交软件推荐、非官方链接下载的基金 / 投资 APP，一律高度警惕；
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虚假平台可后台操控盈亏，账面盈利均为假象，无法真正提现；
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投资理财必须通过持牌基金公司、正规券商、银行官方渠道办理；
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遭遇此类诈骗，请立即保存转账记录、APP 截图、聊天证据，第一时间报警。
当前，假冒基金、虚假期货、仿冒券商类金融诈骗持续高发，已成为危害群众财产安全的突出犯罪。请广大投资者提高风险识别能力，不轻信、不转账、不盲从，守好自身钱袋子。
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