近日，山东济宁微山警方破获了中国第一起第三方支付公司大型网络犯罪案件，杀害了5个犯罪团伙，核实了230多人，逮捕了41名嫌疑人，涉及银行账户120多万，涉及资金流量95亿元。

异常账户发现“跑分”洗钱团伙

2021年3月，山东省济宁市微山县公安局收到线索，辖区居民孙某等银行账户资金快进快出，交易异常。经调查，当地一个由朱某航空公司领导的转账洗钱团伙曝光。

工作结束后，警方逮捕了朱和其他9人，破获了一部手机、一台电脑和40多张储蓄卡。根据朱的供词，他根据李的命令，接受资产并转移，每转移1万元可获得15元的报酬。

找出“小X付款”平台

随着侦查工作的不断推进，警方发现，卡商王某等人组织“卡农”为“小X支付”平台提供资金转账服务，而“小X支付”平台则为其提供1%的转账报酬。

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为了眼前的利益，卡商王某等5人深陷犯罪危险，最终相继被捕。

后来，警方一举摆脱了“小X支付”平台的窝点，逮捕了4名嫌疑人，发现了大量的公共账户、工商执照、储蓄卡、身份证等犯罪信息。

深入调查信汇付款终端洗钱被端

工作组发现，“小X支付”平台的最后一个家是一家拥有第三方支付许可证的公司。

在非法资金结算暴利的驱使下，2020年至2022年，该企业多次因涉嫌非法资金转移被当地警方调查。

经查实，涉案商户资产交易额95亿元，代付资产263万笔，涉案银行卡120多万张。

经过近一年的证据调查，专案组统一收网，捣毁涉案公司，逮捕总经理赵某华等11名主要犯罪嫌疑人。

近日，山东省济宁市微山县人民法院对涉案第三方结算公司总经理赵某华等3人进行了审判，其他30余名涉嫌“跑分”洗钱的人也分别被人民法院判处有罪或者受到公安部门的行政处罚。