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披着期货马甲的金融“杀猪盘”案件告破,“融盈国际”“老董”已跑路!

发布时间:2023-03-08 来源:【金融维权之家】 阅读:

据查,该案96名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被起诉。2022年9月29日至2023年3月27日,法院以诈骗罪判处上述人员有期徒刑10年至2年,并处罚金。据了解,该案涉及1200多名被害人,覆盖全国17个省67个城市,被骗金额超过1332万元。


“慧慧对我嘘寒问暖,带我一起赚钱。我相信她。没想到,她终于把所有的养老金都拿进去了。”回忆起自己被骗的经历,刘先生后悔了。


2021年7月,66岁的刘先生在一个在线约会应用程序上遇到了一位女网友慧慧。她声称自己是一家省级人力资源试点机构的总经理,他们谈得很开心。通过聊天,刘先生得知慧慧在证券公司有一条路,可以得到“内幕消息”,只要跟随投资,一定能赚钱。慧慧还不时地发送自己的“看市场”、利润截图,这让刘先生心动不已,便主动请教慧慧如何操作。


在慧慧的指导下,刘先生下载了“融盈国际”App,里面的界面和一般的投资平台差不多,但可以下注的项目只有螺纹钢、金楠木等期货。按照慧慧说的,刘先生将20万元转入平台客服提供的账户,然后根据“内幕消息”的时间点买卖,买涨买跌。果然,他连续五次盈利。因此,刘先生更加信任慧慧。为了赚更多的钱,他在平台上增加了50万元进行投资。但这次充值后,“内幕消息”失败了,连续几次亏损。刘先生看到自己的平台账户只剩下7万多元,就想提现止损。交了10%的手续费后,提现3万元,剩下的4万元显示已经冻结。慧慧似乎改变了个人,不再回复这个消息。刘先生发现自己被骗了,于是报警。


根据受害人刘先生提供的信息,警方迅速逮捕了姚某、张某、董某等100多名嫌疑人。一个诈骗分子在国外组织控制,在中国搭建虚假投资平台,招募“代理”实施诈骗的骗局浮出水面。


经查明,2020年初,程序员姚某通过海外聊天软件认识了“老董”(逃跑)。当他知道“老董”在海外实施欺诈时,他仍然为他制作和建立了“中信控股”、“融英国际”等虚假投资平台。之后,“老董”等人在国内一些网络平台上发布广告,招募“运营”和“代理”。张、高等人应招募平台代理权,通过约会软件招募销售人员寻找欺诈对象。其主要惯例是:销售人员首先虚构成功人士的身份,以网络爱情、约会等理由与受害者密切关系,建立信任,然后谎称掌握“内幕信息”可以“稳定盈利”,诱使受害者在“融英国际”等虚假投资平台开立账户并充值,然后通过修改平台背景数据控制受害者的投资损益,直到受害者的资金全部损失。


“一般来说,一开始,我们会故意让客户赚更多的钱,这样客户就可以更相信我们,更容易说服他们增加投资。”犯罪嫌疑人张某供认,诈骗所得由“老董”等网上和“代理”按比例分类,通常网上20%,“代理”80%,“代理”与销售人员分享,销售人员欺骗同一客户越多,佣金比例越高。


由于案件复杂,常州经济开发区检察院电信网络诈骗案件处理团队立即介入调查,指导取证,围绕“代理”团伙内部组织结构、运营模式、欺诈模式、资本流动等关键内容提出取证意见,进一步指导和明确调查方向。最后,96名嫌疑人因涉嫌欺诈而被起诉。


目前,位于海外的“老董”等在线还在进一步追查中。




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