热门标签: 股票  |   期货  |   外汇  |   黑平台  |   债券  |   期权  |   基金  |   保险  |   非法集资  |   民间借贷  |   债权债务  |   互联网金融  |   商事纠纷  |   疑难案件  |   投顾机构  |   网上卖课  |  
本站公告

本平台为专业金融类投诉维权曝光平台,旨在帮助金融消费者处理在金融消费交易过程中被诱导受骗造成经济损失的纠纷理赔调解。范围仅限股票、期货、外汇、配资、现货、大宗商品等金融纠纷、合同债务纠纷调解、胜诉理赔执行、保险清退理赔等方面的法务协助与媒体协助,详情咨询本网底部专员微信号:weiquanhome

最新投诉热点曝光
· 推诿、推脱不给变更安全银行卡,不能..
· 芒果淘金平台投靠谱吗?25万没了..
· 进去巅峰投资6万几天就没了,正常吗..
· 西藏锦绣亏了20万,是点背吗?还是..
· 人人投资正规吗?被骗了6万..
· 在保利商城亏了2万正常吗..
· 在大成订购被骗了6万怎么办?..
· 假冒金鹰骑士团团长耿晓奇免费荐股转..
· 世基金融网校误导性宣传坑惨股民..
· 红杉资本钱骥被骗不能/提/现/怎么..
· 益盟股份夸大收益诱导交荐股费..
· 中和应泰夸大收益诱导交费荐股..
· 假冒绿色兴农韩霄星资金盘..
· 番茄淘金充值是假投资.骗人..
维权要闻当前位置:网站首页 >> 维权要闻

披着期货马甲的金融“杀猪盘”案件告破,“融盈国际”“老董”已跑路!

发布时间:2023-03-08 来源:【金融维权之家】 阅读:

据查,该案96名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被起诉。2022年9月29日至2023年3月27日,法院以诈骗罪判处上述人员有期徒刑10年至2年,并处罚金。据了解,该案涉及1200多名被害人,覆盖全国17个省67个城市,被骗金额超过1332万元。


“慧慧对我嘘寒问暖,带我一起赚钱。我相信她。没想到,她终于把所有的养老金都拿进去了。”回忆起自己被骗的经历,刘先生后悔了。


2021年7月,66岁的刘先生在一个在线约会应用程序上遇到了一位女网友慧慧。她声称自己是一家省级人力资源试点机构的总经理,他们谈得很开心。通过聊天,刘先生得知慧慧在证券公司有一条路,可以得到“内幕消息”,只要跟随投资,一定能赚钱。慧慧还不时地发送自己的“看市场”、利润截图,这让刘先生心动不已,便主动请教慧慧如何操作。


在慧慧的指导下,刘先生下载了“融盈国际”App,里面的界面和一般的投资平台差不多,但可以下注的项目只有螺纹钢、金楠木等期货。按照慧慧说的,刘先生将20万元转入平台客服提供的账户,然后根据“内幕消息”的时间点买卖,买涨买跌。果然,他连续五次盈利。因此,刘先生更加信任慧慧。为了赚更多的钱,他在平台上增加了50万元进行投资。但这次充值后,“内幕消息”失败了,连续几次亏损。刘先生看到自己的平台账户只剩下7万多元,就想提现止损。交了10%的手续费后,提现3万元,剩下的4万元显示已经冻结。慧慧似乎改变了个人,不再回复这个消息。刘先生发现自己被骗了,于是报警。


根据受害人刘先生提供的信息,警方迅速逮捕了姚某、张某、董某等100多名嫌疑人。一个诈骗分子在国外组织控制,在中国搭建虚假投资平台,招募“代理”实施诈骗的骗局浮出水面。


经查明,2020年初,程序员姚某通过海外聊天软件认识了“老董”(逃跑)。当他知道“老董”在海外实施欺诈时,他仍然为他制作和建立了“中信控股”、“融英国际”等虚假投资平台。之后,“老董”等人在国内一些网络平台上发布广告,招募“运营”和“代理”。张、高等人应招募平台代理权,通过约会软件招募销售人员寻找欺诈对象。其主要惯例是:销售人员首先虚构成功人士的身份,以网络爱情、约会等理由与受害者密切关系,建立信任,然后谎称掌握“内幕信息”可以“稳定盈利”,诱使受害者在“融英国际”等虚假投资平台开立账户并充值,然后通过修改平台背景数据控制受害者的投资损益,直到受害者的资金全部损失。


“一般来说,一开始,我们会故意让客户赚更多的钱,这样客户就可以更相信我们,更容易说服他们增加投资。”犯罪嫌疑人张某供认,诈骗所得由“老董”等网上和“代理”按比例分类,通常网上20%,“代理”80%,“代理”与销售人员分享,销售人员欺骗同一客户越多,佣金比例越高。


由于案件复杂,常州经济开发区检察院电信网络诈骗案件处理团队立即介入调查,指导取证,围绕“代理”团伙内部组织结构、运营模式、欺诈模式、资本流动等关键内容提出取证意见,进一步指导和明确调查方向。最后,96名嫌疑人因涉嫌欺诈而被起诉。


目前,位于海外的“老董”等在线还在进一步追查中。




分享到:
友情链接:    人民网      新华网      中央电视台      凤凰网      南方周末      法制日报      经济日报      中国政府网      中国廉政网      搜 狐      新 浪      中国证券监督管理委员会证券期货违法违规行为举报中心      中国支付清算协会   
金融投诉_法律咨询_反诈追损【金融维权之家】
投诉发稿邮箱:2906478204@qq.com
媒体合作:QQ:2906478204
区域合作:2906478204
微信直通车:weiquanhome
地址:北京市海淀区万寿路68号  
  通过自媒体在线投诉:
金融投诉_法律咨询_反诈追损【金融维权之家】
官方微博
金融投诉_法律咨询_反诈追损【金融维权之家】
官方小红书
金融投诉_法律咨询_反诈追损【金融维权之家】
官方百家号
金融投诉_法律咨询_反诈追损【金融维权之家】
官方微信
北京   上海   天津   重庆   广东   江苏   山东   四川   浙江   辽宁   河南   湖北   福建   河北