12%的兑现率！“永利宝”集资诈骗案的第一个案件分配消息来了了，受害者记得收到哦……

2022年12月7日，永利宝案资产处理团队发布了一份关于永利宝案资产处理团队的报告“永利宝”第四个案件公告。详细情况如下：

永利宝案第四公告

本案受害人总数为30613人，总投资损害金额超过13.72亿元。截至目前，案件金额已超过1.75亿元，符合发送赃物的条件。根据许多受害者的要求，法院于12月首次发放赃物。现将有关事项公告如下:

一.实施情况:截至目前，本案在案资金总额超过1.75亿元，其中包括(1)扣除经济调查冻结的200多个银行账户，通过网络执行查控系统扣除被执行人账户10余个，共计近1.7亿元；(2)每个被执行人返还赃物共计113万元；(3)其他法院关联案件共计500多万元。

此外，被执行人名下的房地产.股份，我院也及时采取了查控对策，正在稳步推进处置工作；我院还在核查处理犯罪企业对外借款等财产线索。

这次发赃后，本院将继续加大执行力度，最大限度地为受害人追赃挽损。

二.发赃原则：应尽发.公开.公正.公平。

三.赃物比例:12%(即所有在案资金/总金额未兑现)，每个人的赔偿金额=每个人都没有兑现x发赃比例。

四.为公平起见，本院制定了以下标准：1.销售员.犯罪企业的员工不包括在赃物范围内；2.未登录本平台确认的人员和未确定法院质疑和核实的人员暂不纳入赃物范围，符合相关要求后方可发放。

五.对于在2022年11月27日之前没有确定损害金额且未能赶上发行的受害者，特别是对未能兑现金额提出异议的受害者，无需担心。他们可以继续通过案件付款验证平台提交相关申请。法院将在适当的时间进行补发，以确保所有受害者的合法权益。但是，法院需要再次指出，本案是一起集资欺诈案件。受害人的损失计算采用综合审计的形式（总投资金额-总兑现金额），受害人在“永利宝”.“火理财”平台投资期间收到的所有额度，包括利息，应计入现金额。

六.法院再次提醒受害者相互告知，尽快登录平台。如果您有任何问题，可以咨询021-62701234智能服务热线或在平台上留言。由于我院集资诈骗案受害者众多，服务热线最近很忙，请谅解。赃物的发行持续了很长时间。如果受害人已经确认了信息，但没有收到退款，请在2023年1月3日后与我院联系，我院将在规定的时间内补发。

特此公告

永利宝案资产处理团队

2022年12月7日

上海“火理财”“永利宝”非法集资案件判决回顾：

2020年3月30日上午，上海市第一中级人民法院(以下简称上海市第一中级人民法院)依法公开宣判被告余刚.张玉峰等人的集资诈骗案.张玉峰因集资诈骗罪被判处无期徒刑.刑期十五年，罚款五千万元.五百万元(以下货币为rmb）；对李昊原.刘玉成.吴华.洪霞四名被告因非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑8年至4年，并处40万元至20万元不等罚款。

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经审理查明：2013年12月至2018年7月，被告余刚合谋被告张玉峰.上海永利宝金融信息服务有限公司(以下简称永利宝金融公司)永利宝金融公司).上海永利宝网络信息技术有限公司(以下简称永利宝科技有限公司).上海小钱互联网金融信息服务有限公司(以下简称小钱公司)名义运营“永利宝”“火理财”线上P2P平台，选择广告宣传.以电话营销等形式公开宣传，虚设贷款标的，虚构第三方担保，夸大特许经营项目的经营能力，以承诺年化收入6%至12%的高收入为诱饵，非法向公众募集资金。

同时，余刚将“火理财”P2P平台整体转移到涉案人洪海舟(另案处理)。在洪海舟等人的指使下，被告刘玉成.吴华.洪霞继续选择上述方式向公众非法募集资金。

余刚等人非法募集资金总额超过9.32亿元，造成2.8万多名受害财产损失12.77亿元。

上海一中院认为：被告余刚.张玉峰为永利宝金融公司.永利宝科技公司.小钱公司直接负责管理人员，以非法占有为目的，利用欺诈手段非法融资，其行为构成融资欺诈罪；被告李浩元.刘玉成.吴华.作为相关企业的其他人，洪霞非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。

余刚等人的行为给受害者造成了特别重大的财产损失，严重破坏了中国的金融秩序。结合本案事实，.特性.依法作出上述判决的情节和社会危害程度。

被告亲属.10多名受害者和其他代表出席了判决。当地司法部门将继续加强对涉案资产的追回和损失，继续逮捕涉案逃犯.追诉。

2018年上海“永利宝”.“火理财”平台爆雷回顾：

永利宝成立于2013年9月，曾在上海排名第六。在已经爆雷的地方P2P在平台上，永利宝的规模并不显眼，但是这个平台的事件发生剧性而备受关注。

数据显示，永利宝的经营主体为上海永利宝网络信息技术有限公司，注册资本1亿元，法定代表人余刚。截至事件发生时，平台交易总额为76亿元，注册用户89万，待付10亿元。

回顾永利宝.2018年7月16日可2018年7月16日，当天下午16时左右，永利宝通过APP客户端推送消息称：“平台老总余刚.张玉峰失联。请快速报案开展维权！”

随后，投资者成立了维权小组。根据当时金融虎的说法，在其中一个维权小组中，有近2000人很快加入了该小组。该小组宣布永利宝老板决定逃跑，并要求投资者登录网站或APP，下载投资截图和合同。

同日晚，永利宝发布了《永利宝平台主动清盘》&宣布清盘良性退出公告。

公告称，在2018年金融去杠杆化的大环境下，企业发展举步维艰，唯一的途径就是清盘退出。

根据兑现计划，截至2018年7月15日，平台在贷款余额约为10亿元，计划分36个月进行投资客户兑现；1-12个月，每月兑现客户资本2%；13-30个月，每月兑现资本3%；31-36个月，每月兑现资本4%。

对于APP公告中还提到，该平台将于2018年8月15日前成立清算退出工作组，开通线上线下客户服务，承诺公司实际控制人不会失去联系，不会离开该国，企业实际控制人已向崇明市公安局自首，全面配合政府做好后续清算工作。

然而，第二天凌晨，这一公告被奇怪地退出，经过调整后再次上线。在更新后的公告中，“自首”企业实际控制人阮某某已向公司注册崇明分局经济调查说明原因，并愿意配合调查。

据当时媒体报道，永利宝的一名员工表示，这一公告不知道是谁发的，从文采来看，“近五年来，永利宝平台诞生……风云变幻.五雷轰顶”这种风格，正如张玉峰本人所写。

随后的7月17日，警方立案的消息传来。8月2日晚，根据上海市公安局浦东分局公开通知，对12个平台进行了立案调查，其中一个平台于7月17日正式向上海永利宝网络信息科技有限公司公布(“永利宝”平台）.上海小钱互联网金融信息服务有限公司(“火理财”涉嫌非法吸收公众存款的平台)立案调查。

据了解，永利宝关联平台消防理财CEO为刘玉成，总经理为吴华。事发前，两家公司的负责人及部分同伙外逃。

法网恢恢，疏而不漏。8月29日，根据上海公安信息网发布的信息永利宝.三名与消防理财有关的海外逃犯在菲律宾被警方逮捕。