超大跨境电信网络诈骗集团案判决

我以为我遇到了“贵人”，跟随“高手”投资理财致富，从此走向人生巅峰，没有承想，自己一步步落入诈骗团伙布下的陷阱……近日，浙江省东阳市检察院起诉的一起超大型跨境电信网络诈骗集团案件一审公开宣判。法院以诈骗罪判处被告人李某、李某等79人14年至3年有期徒刑，并处罚金，并对部分犯罪情节较轻的被告人宣告缓刑。据悉，本案是最高人民检察院、公安部监管的超大跨境电信网络诈骗案。

2019年8月，住在东阳市的张接到一个奇怪的电话，称他为股票专家提供免费的现场直播课程。在课堂上，专家将分析股市，解释金融知识。张抱着尝试的心态，根据对方提供的网站，进入现场课程。上课期间，张根据专家推荐操作股票，发现股市与推荐一致，坚信专家的话。之后，在专家的指导下，张在一个名字中“金投汇”投资平台注册会员账户，购买股票。一开始，张发现个股涨幅可喜，越来越信任专家，并在其诱导下不断增加投资。不久之后，平台突然无法登录，专家无法联系，张知道自己被骗了，并向公安机关报案。

随着报案人数的增加，公安部门发现仍有很多人像张一样跟随专家进行投资和财务管理。经过深入调查，公安部门破获了柬埔寨大型跨境电信网络欺诈集团。

经调查，从2019年到2020年初，赵某(在逃)、张某(在逃)等人到柬埔寨建立引流、业务、直播软件，“洗钱水房”等多个团队形成以赵某、张某为首的诈骗集团，多次组织李某、李某等中国人到柬埔寨参与诈骗犯罪。诈骗集团实行公司化经营，组织内部多层次管理，分工明确，成员自下而上为业务员、组长、团队负责人、团队负责人、区域负责人、老板等。其中，李是区域负责人，李是团队负责人。销售人员每月发放基本工资3500元至4500元左右，个人诈骗业绩7%。组长根据小组整体诈骗业绩获得5%的佣金。

据李等人介绍，欺诈集团欺骗未知国内投资者，构成了一整套欺诈标准流程：排水团队通过电话、免费讲座、推荐股票为诱饵，受害者进入业务团队；讲师团队在直播平台上传授股票知识，分析股票增长，介绍受害者加入欺诈集团运营的虚假投资平台。然后，业务团队成员通过控制多个微信号来扮演这个角色“讲师”“群内助手”“一般股民”作为其他身份，在微信群和直播“水军”按规定在群内宣传话术“讲师”股票交易水平精湛，诱导受害者投资虚假投资平台。最后，诈骗集团通过制造可喜增长的假象，诱导受害人增加投资，最终以限制现金取款、关闭网站等形式完成诈骗。

经调查，诈骗集团通过诈骗集团通过“金投汇”等虚假投资平台骗取受害人7200多万元。案件移送审查起诉后，东阳市检察院对证据进行了全面审查，严格区分了各犯罪嫌疑人的作用、地位、分级处理。同时，认罪处罚、追赃追损工作围绕案件全过程进行。最后，90%以上的被告自愿认罪，退还部分赃款。