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最高检法律政策研究室主任万春:新型金融案件五大案发特点

发布时间:2021-09-26 23:44:37 来源:【金融维权之家】 阅读:

最高检法律政策研究室主任万春介绍:新型金融案件不断增多,疑难复杂程度明显加大,呈现出五大发案特点。

一、犯罪手法不断翻新,隐蔽性和迷惑性增强。

犯罪已发展为综合运用资金、信息、价格、速度等各种迷惑因素,隐蔽性增强,破坏金融秩序。非法集资类案件,暴力贷款案件,多假借投资理财名义,利用互联网集资,集资模式、犯罪手段不断翻新。涉案公司层级向现代化企业模式转变,具有金融专业背景的涉案人员明显增多。

二、金融犯罪影响面广、处置难度大。

例如,证券类犯罪以小散投资者亏损为基础,非法获利数额巨大,严重破坏证券市场“三公”秩序。非法集资类犯罪大肆开展“无风险性、高回报率”的虚假宣传,易导致集资参与人损失惨重,严重影响社会稳定和金融安全。

三、犯罪手段呈现网络化、专业化发展趋势

例如非法集资类犯罪,往往借助互联网开展宣传,其所谓“理财产品”的销售、资金支付和归集都借助互联网完成,网上资金互助平台与线下代理中心、服务中心相结合,辐射全国,资金归集流转迅速,导致集资参与人数、犯罪金额迅速扩张。

四、犯罪多层级集团化作案,欺骗性较强。

比如“套路贷款链”,多级公司连续将受害者套牢,直至榨干最后一滴血。金融类犯罪集团层级分明、分工明确,常有具体的经营场所、完备的组织架构、固定的工作人员,在全国各地设有分公司或营业部,对社会公众的欺骗性很大。

五、内外勾连作案,追赃难度大,被害人往往损失惨重。

从案件看,不法分子相互勾结,金融机构、金融从业人员跨机构跨行业跨市场的重大案件频发的特征,直接造成金融犯罪案件追赃难,严重侵害人民群众的财产权益。


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