热门标签: 股票  |   期货  |   外汇  |   黑平台  |   债券  |   期权  |   基金  |   保险  |   非法集资  |   民间借贷  |   债权债务  |   互联网金融  |   商事纠纷  |   疑难案件  |   投顾机构  |  
本站公告

本平台为专业金融类投诉维权曝光平台,旨在帮助金融消费者处理在金融消费交易过程中被诱导受骗造成经济损失的纠纷理赔调解。范围仅限股票、期货、外汇、配资、现货、大宗商品等金融纠纷、合同债务纠纷调解、胜诉理赔执行、保险清退理赔等方面的法务协助与媒体协助,详情咨询本网底部专员微信号:weiquanhome

最新投诉热点曝光
· 三鑫淘金亏损30万!正常吗?是不是..
· 人人投资靠谱吗?小心被骗..
· 被萌虎订购骗了20万..
· 在巅峰投资被骗几十万..
· 东来财经APP假冒人工智能信息平台..
· 投顾公司业务员诱导交服务费非法荐股..
· 蚂蚁智投是虚假APP..
· 中原有色违规投资产品虚假投资骗局!..
· 蜻蜓投资无监管软件骗人..
· 西藏锦绣商品交易中心有限公司亏损了..
· 启富投顾订制服务骗人,交了8.8服..
· 天鸿期货居间人喊单指导客户炒期货..
· 华鼎股份信息披露违法违规和虚假陈述..
· 巅峰投资亏损了四万,竟是骗/局怎么..
综合新闻当前位置:网站首页 >> 综合新闻

虚假股票平台诈骗800多人,涉案9600余万元

发布时间:2021-06-18 21:32:36 来源:【金融维权之家】 阅读:

荐股“老师”直播授课,虚假平台飞速吸金,被骗事主损失惨重。近期,广州天河警方历经三个多月侦查,侦破一宗特大电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人16名,涉案金额9600余万元。

案件回顾
夫妇贷款学“炒股”,被骗222万元
2020年11月5日,事主虞女士匆匆到林和派出所报警,称自己在网上炒股被骗222万元人民币。
“我们投入股票平台的钱,有200万元都是向银行贷款的。”讲起自己的遭遇,虞女士泣不成声。
民警了解到,2020年9月初,虞女士和丈夫通过网络加入到一个“股票交流分析”群,群内每天都有“老师”发布股票分析的直播链接。
虞女士夫妇观察了几天,发现“老师”分析的股票基本上都是赚钱的。在直播中,“老师”推荐了一个更赚钱的“某泰”APP,并称该APP可以直接提现,充值越多获利也越大。
虞女士夫妇心动了,下载了“老师”推荐的“某泰”APP,并按照指引注册账号,跟着“老师”投资炒股。
刚开始,虞女士夫妇充值16万元到自己的账户中。由于担心有风险,虞女士还特意申请了一次提现,平台很快将16万元转回到他们的账户。这回夫妇俩就特别放心了,又陆续把自己存折上的6万元全部转到股票账户中。
“后来,‘某泰’APP的‘老师’私信我们,说涨停板的股票份额是按照充值资金的10:1分配,比如充值10万元就可以获得1万元涨停板的份额,1万元的份额又可以赚到1万元,而且‘打新股’的中签概率也越大了。”
“当时,我们的资金不多,分配的份额很少,就想获取更多份额和‘打新股’,我们就去银行贷款200万元进行充值。”虞女士称,再次充值后,他们投资的股票就接连亏损了40余万元。
迫于经济压力,虞女士夫妇准备提现退出“某泰”APP平台。但此时他们发现,账户里剩余的资金均无法提现。
虞女士夫妇马上与平台“老师”联系,对方称协议未到期拒绝提现。实际上,虞女士夫妇并没有与对方签订过任何协议。发现被骗后,虞女士赶紧向警方报警求助。 
 
民警捣毁诈骗窝点,16人落网
接到报警后,天河警方迅速行动,抽调刑警、网警、林和派出所等精干警力成立专案组展开侦查。
办案民警通过前期线索综合研判,并对涉案资金流水和涉案APP等全面展开调查取证工作,同时进行全方位深挖经营。
办案民警经侦查发现,2020年10月26日、29日,有一女子分两次在广西东兴市某邮政储蓄银行取现190万元。为查明嫌疑人身份,专案组民警远赴东兴市。经缜密侦查,办案民警锁定诈骗团伙藏匿于当地某居民楼内。
2020年11月20日,在当地警方的协助下,抓捕行动小组现场抓获李某等4名犯罪嫌疑人,查获47张涉案银行卡及身份证、U盾一批,现场缴获涉案现金37.5万元。 

经审讯,李某等人供述,其通过成立某贸易公司,为境外电信诈骗团伙骗取的涉案资金进行转账和取现,掩饰隐瞒该团伙的犯罪所得。
经扩线侦查,专案组民警相继锁定了涉嫌制作“某泰”APP的夏某等人,以及收购手机、银行卡用于转账的李某某等12名犯罪嫌疑人。
2020年12月2日至2021年1月5日,专案组民警远赴广西、浙江、陕西、重庆、广东深圳等地追查,抓获12名犯罪嫌疑人,查获电脑、手机等涉案物品一批。
涉案物品
截至目前,该案共抓获犯罪嫌疑人16名,其中依法刑事拘留犯罪嫌疑人15名,1人因处于哺乳期取保候审,后天河区人民检察院依法批准逮捕8人。该案扣押涉案赃款37.5万元,冻结涉案赃款257万元。

细节曝光:
虚假股票平台,“榨干”事主钱财
团伙主要犯罪嫌疑人夏某,系浙江某科技有限公司程序员。2020年8月,夏某受境外一男子委托,对某股票平台源代码进行修改。
警方抓获犯罪嫌疑人
随后,夏某聘请5名网络技术员,组建“开发小队”团队。团队成员分工明确,对境外男子指定的多款正规股票投资平台APP源代码进行修改和封装打包。
该境外男子则每月通过数字货币支付夏某等犯罪嫌疑人报酬。夏某收到数字货币后,变现为人民币,转账给团队成员。
据夏某等犯罪嫌疑人供述,用于诈骗的“某泰”APP和正规股票交易平台看上去一样,可操作股票买入卖出、打新股、绑定银行卡等,可看持仓、新闻、资讯等,事主觉得自己进入的是正规股票投资平台。
但诈骗团伙却利用事主下载的安装包进行电子数据采集,当事主转账充值时,后台操控自动跳转至诈骗团伙的账户收款,掌控事主资金。
为骗取事主信任,诈骗团伙先以“免费推荐股票”为名,引诱事主上钩。新入的事主在“某泰”APP投资,先期可尝到“甜头”,平台能及时返现,更会赚到“快钱”。
当事主的投注越来越大时,诈骗团伙会操控软件令事主不断“亏损”。有的事主以为自己的钱亏进了股票市场,只好自认倒霉;有的事主承受不住经济压力,想退出时发现账户无法取现,从而醒悟自己被骗。
办案民警介绍,这类虚假股票投资平台,表面上看和真实证券市场趋势一模一样,但实际上,事主的资金并没有进入真正的证券交易市场,而是直接转入诈骗团伙掌握的账户,账户盈亏全是虚拟的数字。天河警方收集的证据显示,“某泰”APP共涉及800多名事主,涉案金额达9600余万元。
目前,案件正在进一步侦办中。



分享到:
友情链接:    人民网      新华网      中央电视台      凤凰网      南方周末      法制日报      经济日报      中国政府网      中国廉政网      搜 狐      新 浪      中国证券监督管理委员会证券期货违法违规行为举报中心      中国支付清算协会   
金融投诉_法律咨询_反诈追损【金融维权之家】
投诉发稿邮箱:2906478204@qq.com
媒体合作:QQ:2906478204
区域合作:2906478204
微信直通车:weiquanhome
地址:北京市海淀区万寿路68号  
  通过自媒体在线投诉:
金融投诉_法律咨询_反诈追损【金融维权之家】
官方微博
金融投诉_法律咨询_反诈追损【金融维权之家】
官方小红书
金融投诉_法律咨询_反诈追损【金融维权之家】
官方百家号
金融投诉_法律咨询_反诈追损【金融维权之家】
官方微信
北京   上海   天津   重庆   广东   江苏   山东   四川   浙江   辽宁   河南   湖北   福建   河北