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太原警方重拳反诈！抓获犯罪嫌疑人585名！

发布时间：2021-06-17 21:18:56 来源：【金融维权之家】阅读:

　6月8日上午9时，太原市政府新闻办举行太原市打击治理电信网络诈骗犯罪工作新闻发布会。太原市打击治理电信网络新型违法犯罪领导小组副组长、市公安局副局长魏毅，太原市公安局反诈骗中心负责人张虹介绍相关情况。

　　各位记者朋友：

　　大家上午好。欢迎出席太原市政府新闻办新闻发布会。

　　电信网络诈骗是近年来高发多发的一类新型网络犯罪，为人民群众所深恶痛绝。今年4月，习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示，强调坚持以人民为中心，全面落实打防管控措施，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势。今年以来，针对电信网络诈骗犯罪出现的新情况新特点新手法，我市公安机关重拳出击，集中打击高发类案件，取得了阶段性成效。

　　今天，我们邀请到太原市打击治理电信网络新型违法犯罪领导小组副组长、市公安局副局长魏毅同志，太原市反诈骗中心负责人张虹同志，向大家介绍有关情况。

　　首先，请魏毅同志通报我市打击治理电信网络诈骗犯罪工作有关情况。

　　太原市打击治理电信网络新型违法犯罪导小组副组长市公安局副局长魏毅

　　各位新闻媒体的朋友们：

　　大家上午好。近年来，以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪快速上升，已成为主流犯罪，是当前影响社会稳定和群众安全感的突出问题。习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示，强调坚持以人民为中心，全面落实打防管控措施，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势。太原市打击治理电信网络新型违法犯罪领导小组坚决贯彻落实党中央决策部署，持续开展电信网络诈骗犯罪打击治理，取得了初步成效。下面，我向各位记者朋友介绍有关情况。

　　今年以来，太原市打击治理电信网络新型违法犯罪领导小组在市委、市政府的领导下，始终坚持以人民为中心，统筹发展和安全，强化系统观念、法治思维，注重源头治理、综合治理，坚持齐抓共管、群防群治，全面落实打防管控各项措施和金融、通信、互联网等行业监管主体责任，加强社会宣传教育防范，建立起“党委领导、政府牵头、公安主导、社会协同、全民参与”的反诈工作格局。同时，全市公安机关坚持打防并举、防范为先，精心组织开展打击电信网络诈骗犯罪破案会战和集群战役、打击新型违法犯罪“利剑”行动等系列专项打击行动，集中打击多发性类案，全力铲除诈骗窝点，重拳整治黑灰产业，全面加强预警防范，有效维护了人民群众财产安全与合法权益，遏制了电信网络诈骗犯罪高发势头。 1——5月，全市共破获电信网络诈骗案件1290起，抓获犯罪嫌疑人585 名，同比分别上升975%、159%。

　　一是集中打击四类多发高发的电信网络诈骗犯罪。坚持哪类犯罪突出，就出重手、下重拳打击哪类犯罪。针对贷款、刷单、杀猪盘、冒充客服等4类电信网络诈骗案件高发多发、给群众造成巨大损失的突出情况，市公安局重组集刑侦、网安、技侦、经侦等资源手段高度整合的反诈骗中心，开展集中研判，统一打击，先后组织6次集中收网行动，共捣毁窝点30余个，抓获嫌疑人140余名，破获案件300余起。经过持续高压严打，目前，网络贷款类诈骗案件占比由去年的26%下降至18%，网络刷单诈骗日均发案下降30%，杀猪盘案件造成的损失数环比下降65%，冒充客服类案件发案环比下降40% 。

　　二是严厉打击为电信网络诈骗提供服务的上下游黑灰产犯罪。电信网络诈骗的迅猛发展，庞大的黑灰产业是重要的幕后推手和源头，有的被犯罪分子用来传播犯罪手法，有的被当作作案工具，有的被用来转账洗钱，有的为犯罪分子提供技术支撑。太原公安坚持对涉诈黑灰产犯罪“零容忍”，深挖幕后，规模打击，斩断犯罪链条。今年以来，共捣毁黑灰产犯罪窝点40余个，破获黑灰产业犯罪案件70起，查处黑灰产犯罪嫌疑人144名，1069短信平台、多卡宝等作案通讯工具大幅下降。

　　三是强力推进“断卡”行动。充分发挥市际联席会议机制优势，与相关部门密切配合，强化源头管理，联合人民银行、通信管理部门，对全市24家银行、36个营业网点进行通报，先后3次对涉案银行卡、手机卡较多的8家银行和运营商网点进行约谈，以最严厉措施标本兼治，压实主体责任，铲除犯罪土壤。出台《太原市打击治理电信网络新型违法犯罪“断卡”行动整治惩戒十条措施》，公开惩戒曝光“两卡”失信人员9批共1523人，营造严打整治的浓厚氛围。经过严厉打击、强力整治， 1至3月我市新开涉案银行卡321张，4月份降至35张，5月份降至仅2张，一举扭转了我市涉案涉案“两卡”高发的局面。

　　四是全力以赴为人民群众阻骗挽损。公安机关始终坚持以人民群众为念，为人民利益而战，想方设法减少发案，最大限度为群众避免损失。针对犯罪手法不断变化的情况，及时升级技术反制系统，1——5月累计拦截诈骗电话11648个，封堵涉诈域名、URL、IP共6542个；针对拦截阻断失效的，第一时间开展精准预警劝阻，利用96110反诈预警专号，线上预警和线下劝阻相结合，拨打劝阻电话91229个，累计登门见面劝阻13112人；对受骗报案的，立即对涉案账户进行紧急止付，累计止付17.83亿元，最大限度为群众避免经济损失。同时，制定了《预警劝阻精准宣防联动工作机制（试行）》等一系列新机制，并发放工作手册3.5万册，进一步增强民警劝阻的能力和水平。

　　五是着力构建反诈宣传大格局。在全社会反诈方面，牵头组织开展“人人识电诈全民防电诈全社会反电诈”反诈宣传活动，充分发挥联席会议作用，深化重点行业监管、重点地区重点整治等措施，激发全社会、各部门反诈骗的热情，切实发挥宣传防范的作用。在全警反诈方面，建立反诈骗宣传联动工作机制，进一步压实各警种责任，动员全警广泛参与反诈，切实提升群众的识骗防骗能力。

　　下一步，全市公安机关将继续深入学习贯彻习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出的重要指示精神，坚持以人民为中心，毫不动摇坚持依法严打方针，出重拳、下重手、用重典，打好宣传防范整体战、预警劝防阻击战、破案扩线攻坚战、综合治理集群战，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势。同时，把工作更多地向预防犯罪、减少犯罪延伸，坚持打防结合、预防为先，最大限度地预防和减少案件的发生，切实为群众守好“钱袋子”。

　　我就通报这些情况，谢谢。

　　谢谢魏毅同志的介绍。

　　下面，请张虹同志介绍近两年来我市打击治理电信网络诈骗犯罪破获的数起典型案件。

　　太原市反诈骗中心负责人张虹

　　各位记者朋友们：

　　大家上午好。接下来，我向大家通报几起近期我局侦办的电信诈骗案件。

　　——“9.16”股转数字货币诈骗案

　　2020年9月16日，我市居民徐某报警，称其在网上被投资诈骗4919380元。经了解，2020年7月13日，徐某接到一来自上海的电话，添加微信好友后，徐某被拉入一个 “股票投资学习”微信群中，群昵称“天下赢家”。该微信群内分工明确，有人烘托氛围带节奏，说“跟着老师可以赚钱”，“老师讲的特别好”，“理念分析的都很好”，让大家跟着老师一起投资赚大钱；还有人每天推送链接让大家进入直播间听课；直播间内有3个股票老师轮番讲课，分析股票走势。被成功洗脑后，徐某开始跟着股票老师进行投资，一个月投资了两三只股票后，有赚有赔。8月15号左右，股票总体走势开始下滑，8月20号直播间来了一个新老师称中国的股市太难做，要带领大家做数字货币打新，保证稳赚不赔，然后徐某被拉到一个“天下赢家”VIP群。徐某按照要求下载“ACL”APP后开始在老师的指导下开户入金。9月11号新股上市后，徐某准备提现 50万美元，APP上显示提现成功，但却一直无法到账，客服称是因为受害人账面上的金额比较大，为确保资金安全，系统已经将账户评估为异常状态并将资金冻结。按照客服要求徐某缴纳 10%的激活资金后，仍然没有到账。通过P图方式，系统又提示受害人提款银行卡的信息以及身份证信息错误，需要再交50万元，这时候受害人才意识到自己被骗了。

　　市反诈中心、杏花岭分局立即组成专案组开展工作，市局、分局领导亲自挂帅，通过对受害人被骗资金进行追查，锁定了位于缅甸北部勐拉科技园的一专业诈骗团伙。经过近五个月的侦查研判，专案组民警绘制了一副完整的犯罪集团组织架构图。2021年2月18日，专案组辗转四省十市，奔袭万余公里，对该诈骗团伙8名回流人员进行收网，成功抓获8名目标嫌疑人，其中包括诈骗团伙境内资金代管人、财务部、内勤部、网络部负责人，扣押手机、电脑、银行卡等大量作案工具，追回部分涉案资金和车辆、财物，从各方面对该诈骗团伙予以重创！目前，我局仍在继续深挖该团伙的各层级人员、国内回流人员、黑灰产人员，力争扩大战果，全链条一网打尽。

　　——“1.18”游戏诈骗案

　　2020年12月22日，我市居民胡某报警，称自已买卖游戏账号被诈骗。经了解，12月21日，胡某在家中玩手机游戏葫芦娃时，有人通过游戏聊天界面咨询，表示想要高价购买其游戏账号，双方达成买卖协议后，胡某与对方添加为微信好友，对方提出在“畅金淘”网站上进行交易。按照对方要求，胡某在该网站上出售了游戏账号。但是却发现无法提现，网站客服说因为胡某操作失误导致不能提现，按照提付要求缴纳保证金后胡某仍未能提现。随后，又按照客服要求缴纳了解冻费，却发现自己账号已经无法登陆，被骗 148752.3元，随后报警。

　　市反诈中心与晋源分局捆绑作战、深入研判，迅速掌握该诈骗团伙、洗钱团伙基本架构，并进行了三个波次的全链条打击。2021年1月19日，在广东惠州博罗县一举打掉由 18名犯罪嫌疑人组成的洗钱水房，第一波次抓获洗钱团伙作案成员18人，查扣涉案手机18部及银行卡45张，核破全国相关洗钱案件130余起，涉案资金达 1000余万元。2021年3月9日，在海南澄迈开展第二波次集中收网，抓获销售虚假网站、网站金主、客服、枪手、洗钱、取款等环节犯罪嫌疑人36名，刑拘20名，扣押手机22部、电脑2台。核破全国游戏装备类网络诈骗案件600余起，涉案金额1600余万元，其中涉山西省内太原、晋中等地案件10余起，案值40余万元。2021年5月19日，晋源分局再赴海南，将团伙3名主要成员抓捕归案。

　　—— “8.14”杀猪盘+贷款组合诈骗案

　　2020年8月14日，我市居民张某报警，称自已先后三次被电信诈骗400余万元。经了解，在不到一个多月的时间内，张某被人以网络交友诱导投资（杀猪盘）、网上贷款的方式先后三次诈骗共计 453.8293万元。2020年7月19日，张某在珍爱网认识一名自称“杨冰”的网友，二人迅速升温至恋人关系，在“杨冰”诱导下于7月30日在“佰益汇环球”虚拟币投资平台投资一笔20万元，8月13日提现5万元，被骗15万元。2020年7月27日，受害人又在珍爱网又认识一自称“张毅英”的网友，二人也升温至恋人关系，在“张毅英”的诱导下，于7月30日开始至8月11日在“亚洲数字货币储蓄交易所”进行投资417.3万元，提现7.9707万元，被骗409.3293万元。2020年8月13日，受害人在无钱赎回投资、急需贷款时收到一条短信，通过点击短信链接下载虚假“安逸花”APP软件，自8月13日至14日被“客服”以缴纳保证金、征信费、修改密码等为由，向“客服”提供的5个银行账号转账7笔，被骗29.5万元。

　　市公安局立即抽调网安、技侦、经侦、法制、出入境支队、反诈中心以及晋源、迎泽分局民警组成专案组展开工作。在公安部刑侦局的亲自协调指导下，省厅、市局、分局三级联动，捆绑作战，多警种合成，诸单位参战，每日研判，每日调度，仅用一个多月就实现了对“安逸花”贷款诈骗平台从金主、境外诈骗组人员、到境内财务组人员、服务器租赁、域名、短信通道、推广引流等黑产协作人员、USDT虚拟货币洗钱人员的全链条打击。截至目前，已抓获犯罪嫌疑人 47人，移送起诉42人，收缴诈骗资金5349.35万元，黄金17公斤，线上冻结资金1600余万元，查封房产20套、车辆16辆。

　　另外我局还破获了“1.14”“6.10”洗钱案。“1.14”案件中成功打掉一个近期活跃在我省太原市、晋中市及安徽、山东、内蒙等地专门为柬埔寨电信诈骗团伙洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人15名，活动在太原市的刘X花等7名“卡商”已全部到案，涉及太原市、晋中市卡农90人左右。

　　“6.10”案件中，打掉一利用“跑分”平台非法从事资金支付结算业务，为跨境网络赌博网站提供资金转移渠道的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人54名，关停跑分平台20余家，捣毁第四方支付平台4家，扣押涉案车辆4台，追缴现金190余万元，扣押电脑、手机等电子设备80余部，涉及银行账户、第三方支付账户 7700余个，涉案资金 20余亿元，实现了对非法从事资金支付结算业务犯罪的全链条打击。

　　从全市发案数据来看，今年我市电信网络诈骗案件仍然持续高发，占到刑事案件的 42.5% 。电诈案件中，贷款、刷单、杀猪盘、冒充客服这四类高发。贷款类占比16.9%，刷单类占比27.4%，杀猪盘占比24.7%，冒充客服占比9%。具有以下五个方面的特点：一是发案总量不断上升；二是犯罪团伙大多隐藏在境外；三是作案手法组织化、智能化程度不断提高；四是诈骗团伙作案目标性强、受骗群众被骗机率大；五是为诈骗团伙提供公民个人信息、搭建网络平台和转移资金通道等黑灰产业在不断扩大。

　　在此，我们提醒广大人民群众，公安机关的事后打击不如群众做好事先防范，快破案不如不发案，多追赃不如不受骗，增强防骗意识，擦亮眼睛，捂紧钱袋子，坚决不上骗子的当。希望广大人民群众，希望社会各界都关心支持反诈工作，积极参与反诈工作，坚决打赢全民反诈的人民战争。

　　中共太原市委宣传部副部长
太原市政府新闻办主任边素庭

　　谢谢张虹同志的介绍。

　　各位记者朋友们，打击整治电信网络诈骗犯罪，关系国家安全、社会公共安全和人民生命财产安全。平安守护，反诈先行。全民反诈，你我携手。请大家广泛宣传《太原市打击治理电信网络新型违法犯罪“断卡”行动整治惩戒十条措施》《太原市预警劝阻精准宣防联动工作机制（试行）》等打击治理电信网络诈骗犯罪的新举措，宣传我市打击电信网络诈骗犯罪的工作成效成果，宣传我市破获的电信网络诈骗犯罪典型案例，宣传如何识别新发高发诈骗手法，宣传识骗防骗技巧，引导和激发全社会反诈热情和自觉行动，切实帮助人民群众阻骗挽损，营造严打整治电信网络诈骗犯罪的浓厚氛围，为我市全方位推进高质量发展创造良好的社会环境。

　　感谢魏毅同志、张虹同志出席今天的新闻发布会，感谢各位记者朋友对我们工作的大力支持。

　　今天的新闻发布会到此结束！

　　谢谢大家！

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