兴业银行上海张杨支行及时拦截电信诈骗避免2万元损失-维权要闻-金融投诉_法律咨询

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兴业银行上海张杨支行及时拦截电信诈骗避免2万元损失

发布时间：2021-03-13 22:00:30 来源：【金融维权之家】阅读:

近日，兴业银行上海张杨支行成功拦截了一起电信诈骗，为客户避免了2万元的资金损失。

　　当天下午1点20分左右，客户张女士来到该网点营业厅，要求办理境外汇款业务，并且越快越好。按照业务操作规范要求，柜面工作人员王学清逐一询问客户的汇款用途、汇款对象等信息。客户表示，自己收到了外甥的信息，有一件包裹要寄给她，但需要她加“快递公司”微信。而后，“快递公司”让张女士先转账2万元“邮费”，才能拿到外甥寄给她的包裹。

　　得知“要先付费”的关键词，王学清立即提高了警惕，暂停业务办理，与张女士确认具体信息。根据张女士的叙述，“外甥”发给她的信息仅仅是微信文字，并没有语音或者视频确认，而“快递公司”的微信号也是“外甥”推送给她的，收款方是一个个人账户。

　　邻柜柜员邵清源也听到了客户表述，结合过往经验，他们同时判断，这是一起典型的电信诈骗。两人一起劝解张女士，不能支付这笔所谓的“邮费”，并帮她仔细分析了其中的疑点。其一，张女士获得的所有信息只是微信文字对话，她并没有和外甥本人对话，极有可能是外甥的微信号被盗用了，建议张女士与外甥取得联系，了解真实情况；其二，2万元的“邮费”数额巨大，“先汇款再取包裹”的说辞是骗子惯用手法，目的就是为了骗取钱财，实际上并没有包裹；其三，正规的快递公司不会用私人微信与客户沟通，更不可能让客户向私人账户汇款。

　　听完以上分析，张女士恍然大悟，意识到自己险些被骗，打消了汇款的念头。同时，她充分认可兴业银行上海分行员工认真负责的工作态度，并感谢该行帮她避免了2万元资金损失。

　　兴业银行上海分行在坚持提供优质金融服务的同时，努力当好社会公众的“金融守门人”。面对如今花样百出的电信骗局，该行提示客户在遇到以下情况时务必提高警惕：“自称公检法，要求汇款的；叫你汇款到安全账户的；通知你中奖、领取补贴、包裹等，要先交钱的；通知你家属出事，要汇款的；通过微信、电话要银行卡信息，尤其是动态验证码信息的；让你开网银，接受检查的；自称领导，要求汇款的；陌生网站（链接）要升级银行卡信息的。”总之，凡是涉及到银行账户信息、汇款要求的，客户一定要亲自核实，切莫轻信骗局、误中陷阱。

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