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老师”指导来钱多快？虚假平台炒期货被骗400多万

发布时间：2021-02-15 22:59:03 来源：【金融维权之家】阅读:

以推荐股票骗取被害者信任，后将被害者骗到虚假平台炒期货，短短两个月，这个诈骗集团骗取1000余万。整个过程可谓环环相扣、以假乱真。直到案发，还有被害者以为自己炒期货亏了本。
近日，昆山市检察院依法以涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国境罪对该集团8名犯罪嫌疑人依法提起公诉。该集团老板以及2名技术主管也迫于压力投案自首。至此，该诈骗集团成员已全部落网，案件正在进一步办理中。
遇见“专家”，深信不疑
2019年5月，刘先生接到一个自称某咨询公司工作人员的电话，说可以在微信上推荐股票。抱着试试想法，刘先生同意进了一个有100多人的资讯群，群内互动非常活跃。群里有四位老师，每位老师配有助理。这些老师、助理会在群里发谈股票的直播链接，点进去后讲课屏幕显示着股票走势图。

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刘先生年纪也不小，是个有生活阅历的人，他收看一阵儿讲课后，觉得这些老师说股票、谈人生很“有道理”，句句戳中内心，于是他添加了一位他最喜爱的老师“鲁南”微信，不定期会收到老师私信发的一些股票信息，配合讲课，刘先生越来越觉得这是一位非常有水平的老师，继而又添加了老师助理苏珊的微信，并根据苏珊的说法把自己股票账户持有情况拍给对方。当时刘先生账户上有100多万元，随后他开始跟着老师买股票，短短几日就赚了20多万元。刘先生对“鲁南”老师更加佩服、深信不疑，当即又追加了200多万元，这时他的股市资金达300多万元。
刘先生最为佩服的“鲁南”老师，其实是诈骗集团的一个套路，并非本人。老师授课的直播链接从来只闻声音不见真人，讲课画面永远定格在股票走势图上。而操作老师、助理微信号的正是这群犯罪分子，除此之外，他们每个人还要扮演了多名水军，在群里捧场“老师”观点，让目标人群更加信任“老师”。而他们每人手上有七八部手机，每个手机上又有多个微信号，平时他们会根据特定“话术”去活跃微信号，与被害者沟通。热闹的群聊，实则是犯罪分子精心营造的假象。
层层加码，越陷越深
刘先生下载的平台是一个炒黄金、原油、恒生指数、沪深指数的虚假平台，并配备了一个假官网。刘先生先用手机银行往网站制定的入金账户里打钱。在注入第一笔资金1万元时，网站提示让他把钱打到一名陈姓账户上。刘先生未产生怀疑，迅速打款，随后在网站账户里查到权益1万的额度。

照理说，账户一旦注册再“入金”应该是同一账户，但苏珊告诉刘先生账户是会跳转的，每次都不一样的，不用记，只要按照提示操作就可以。之后，刘先生又转了4万元，这次是一个张姓账户。即便两次转账不同账户，刘先生仍然没有意识到事情不对劲，更是将95万元分别打到几个不同的私人账户上，而网站账户也显示了相应的权益额度，他就以为钱到了账户上。接下来，刘先生按照老师的指示进行买卖操作，几次赚钱后，他决定再次“入金”，把从股票账户出来的钱都投入到诈骗网站账户。尚未意识受骗的他甚至问苏珊是否还能再“入金”，而对方告知可以入300万元左右，这个数额与他之前股票账户上的金额相差无几，于是刘先生又入了60余万元。
如此好爽的大户，诈骗组织又岂能轻易放过？随后他们又推出了“最喜爱老师票选赢取3000万元奖金”的活动，老师以此为名建立战队。活动通知发布会后，为了博取目标信任，第二天，刘先生就收到了苏珊火急火燎的平仓信息，随后便“赚”了一大笔钱。心花怒放的刘先生当即又分批“入金”150万元，这时他的账户真正投入已达410余万元，成为了“鲁南”老师的第一梯队，“赚钱”逐渐增多，最多的时候账户显示1000余万元，随后马上逐步下跌，犹如过山车。当账户600余万元时，刘先生再次追加本金。接下来涨涨跌跌，买入卖出，刘先生更是一路追加本金至460余万元。直到有一天，他的账户一夜之间“爆仓”，变成负79万元，意味着欠平台79万元，之后又被通知系统需要升级维护，让大家把交易账户剩余的资金提现出来。整个过程刘先生仅仅拿到平台返回不到4000元的利息。
处处套路，步步为营
案发后，办案人员调查发现，包括刘先生在内的被害者共有18名，诈骗金额共计1000余万元，刘先生是被骗金额最大的一名受害者，直到案发才恍然大悟，直言“我太迷信‘鲁南’和苏珊了”。
调查发现，该犯罪团伙共有犯罪分子10名，2019年5月分两批偷渡到缅甸，在极短的时间内组建成了一个分工明确、运营规范的诈骗犯罪集团，其中磊哥是集团老板，提供诈骗场地、设备、对接诈骗平台，阿杰和阿文分别担任后勤主管和技术主管，该集团分成A、B两组。组员一项重要工作就是推荐股票，把客户转移到“外汇产品”上，客户的亏损就是他们的业绩。每名组员底薪3500元。客户亏损的钱扣除开支后，老板磊哥拿剩余金额的70%，A、B组分到剩余金额的30%，然后再由小组按照业绩第一名多提20%，第二名多提10%，组长多提5%，剩余65%组内平均分的方案进行分赃。

除此之外，该集团还明确了诈骗时间表：一二两周主要添加客户，对照“话术”，角色扮演老师、助理和水军；第三周开始带入外汇期货的简单讲解，第四周重点讲解外汇和期货，唱空上证指数，引导客户到虚假平台操作外汇；六七周直播间老师开始引导客户亏损，听话的客户会亏损注入资金的80%左右；第八周关闭直播间，带着不听话的客户和再次入金的客户进另外一个群，继续实施诈骗；第9周劝说账户上有剩余资金的客户提现，如果遇到不听话的，则平台关闭资金被全部侵吞。这样一轮结束。
根据犯罪嫌疑人供述，为了博取客户信任，虚拟平台可以根据客户的入金比例，出金50%以内，在前期客户尝试能否出金时，平台会100%出金，然后继续给出金客户发送操作指令，如果这个客户连续几天没有入金就把他删除，如果这个客户继续入金，则继续带着操作。如果期间客户要求出金，诈骗分子会与之私聊，了解具体情况，决定让不让他出金。客户情绪不稳定就让他出金，如果客户情绪稳定就不让他出金。种种情况可谓考虑周全。
检察官提醒
骗术千万条，高利第一条，在高利诱惑面前保持理性，谨慎投资；投资要选择正规平台，留心平台资质和日常运行情况；一旦遭遇诈骗，要及时向司法机关举报和寻求帮助。
（以上人物均为化名）

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