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每天洗钱流水高达500多万，一个月洗钱转账上亿元

发布时间：2020-12-05 21:03:44 来源：【金融维权之家】阅读:

12月2日，衡阳市民曾女士来到衡阳县公安局刑侦大队，从警方手中接过了10万元现金，原来一个多月前，曾女士被他人以投资理财的名义骗取了10万元，民警经过侦查后，破获了这起案件后，将追回的款项返还给了受害人。
记者了解到， 10月13日，衡阳县公安局刑侦大队联合网安大队破获一起重大电信诈骗案件，成功抓获“两卡”违法犯罪嫌疑人2名，初步串并案件10余起，缴获手机卡、银行卡20余张，追回赃款10万元，有力打击了电信诈骗违法犯罪活动，收到了良好的社会效果。

今年9月9日，刑侦大队接到曾女士报案称：其被人以投资理财的名义诈骗10万元。接报后，该队立即组织警力开展研判和调查取证工作，在网安大队的支持下，办案民警侦查发现为境外犯罪团伙提供洗钱转账服务的熊某印（男，23岁，福建省邵武市沿山镇人）、叶某萍（女，33岁，福建省厦门市思明区人）为首的重大犯罪团伙，并很快掌握了其落脚。
10月13日，办案民警连夜赶赴广州，成功抓获犯罪嫌疑人熊某印、叶某萍。经查，熊某印、叶某萍犯罪团伙通过购买他人银行卡及支付宝为境外犯罪团伙提供洗钱服务，截至案发日止，两犯罪嫌疑人共获利四十余万元，每天为境外犯罪团伙洗钱流水达500余万元，一个月洗钱转账上亿元。

12月2日，刑侦大队举办曾女士被诈骗案件退赃仪式，副大队长吴恒辉将追回的10万元现金退还给受害人曾女士，并嘱咐受害人要保管好自己的血汗钱，不要轻信网络投资挣钱。在退赃仪式现场，曾女士拿着10万被骗现金心情十分激动，特意将带来的一面锦旗送到教导员张树生手中，借以表达对办案民警不辞辛劳为她追赃挽损的的感激之情。
目前，犯罪嫌疑人熊某印、叶某萍已被衡阳县公安局依法逮捕，案件正在进一步侦办中。

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