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“金殿环球”13亿特大金融诈骗案在成都开庭
          作者: 来源: 阅读: 0 发布时间:2020-08-17 23:15:59
 

7月20日,成都中院公开开庭审理了一起涉及27名被告人被控诈骗罪的案件,涉案金额高达13亿余元。

在庭审现场,成都市人民检察院庭上指控,2015年底,被告人万鑫在香港注册金殿环球金融投资管理有限公司,并于2016年1月起,在上海先后购买了两套某金融综合管理电子商务平台。

该平台被万鑫命名为金殿环球W8、金殿环球V9,还通过存放、租用服务器、与第三方支付公司签订支付服务协议等,搭建金殿环球交易平台。

该平台的交易一方为被告人万鑫夫妇,且该二人要求第三方支付公司将该平台里的资金转入二人控制的私人帐户中。

之后,万鑫和各级代理商通过网络、QQ群、微信及电话营销等多种方式,发布上述平台具有期货交易资质等虚假信息,以可在该平台进行实时期货买卖获利为诱饵,引诱被害人进入平台交易,并采取通过控制交易、修改手续费、点差等手段,造成大部分被害人在该平台交易中亏损,导致数万名人被害人被骗。

同时在被害人不知情的情况下,还将被害人用于投资期货交易的资金转入万鑫二被告人实际控制的私人帐户中供万鑫与代理商等人分赃耗用。

截至2017年11月21日,在该平台交易的被害人共有5万余名,经鉴定与审计,该平台的数据未与国际交易接轨,期间骗取被害人资金共计1323188374.66元。

公诉机关认为,万鑫等27名被告人以非法占有为目的,采用虚假期货交易方式,共同骗取被害人财物,且数额特别巨大,依法应以诈骗罪追究上述被告人的刑事责任,其中万鑫等7名被告人为主犯,其余被告人为从犯,现依法提起公诉,请法院依法判处。

据了解,该案共有33名辩护人出庭进行辩护,因案涉被告人、受害人人数众多,且案情较为复杂,预计整个庭审需要5天时间,并在每天上午10点准时开庭。

 
 
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