热门标签: 股票  |   期货  |   外汇  |   黑平台  |   债券  |   期权  |   基金  |   保险  |   非法集资  |   民间借贷  |   债权债务  |   互联网金融  |   商事纠纷  |   疑难案件  |   投顾机构  |  
本站公告

本平台为专业金融类投诉维权曝光平台,旨在帮助金融消费者处理在金融消费交易过程中被诱导受骗造成经济损失的纠纷理赔调解。范围仅限股票、期货、外汇、配资、现货、大宗商品等金融纠纷、合同债务纠纷调解、胜诉理赔执行、保险清退理赔等方面的法务协助与媒体协助,详情咨询本网底部专员微信号:weiquanhome

最新投诉热点曝光
· 三鑫淘金亏损30万!正常吗?是不是..
· 人人投资靠谱吗?小心被骗..
· 被萌虎订购骗了20万..
· 在巅峰投资被骗几十万..
· 东来财经APP假冒人工智能信息平台..
· 投顾公司业务员诱导交服务费非法荐股..
· 蚂蚁智投是虚假APP..
· 中原有色违规投资产品虚假投资骗局!..
· 蜻蜓投资无监管软件骗人..
· 西藏锦绣商品交易中心有限公司亏损了..
· 启富投顾订制服务骗人,交了8.8服..
· 天鸿期货居间人喊单指导客户炒期货..
· 华鼎股份信息披露违法违规和虚假陈述..
· 巅峰投资亏损了四万,竟是骗/局怎么..
热点投诉当前位置:网站首页 >> 热点投诉

冒牌“摩根大通”诈骗将近60万

发布时间:2020-07-24 02:16:18 来源:【金融维权之家】 阅读:

    C女士于今年五月份,在直播间听课,天风财经直播间(网址:tycj.yseuowv.cn   tfcj.aojmnyk.cn)金牌助理酒心QQ(3007687052)加了本人QQ,感觉直播间老师技术还行,酒心说可以小资金做,C女士于5月26日开户(我的交易账户1120099xxxx)入金五万,酒心给我摩根大通的APP.。酒心说帮我申请新湖期货华山学院的单子,于是让我加了华山学院总助唐棠的QQ(2850629033)(现为天风直播室首席助理)。开户的第二天(5月27日),他们告知公司上市,要提高门槛,否则按销户处理。要入金十万,害怕遇到骗子就说我没有钱,申请出金,他们说账户已经冻结必须加金才能解冻,酒心说可以延期,但当天必须入金一笔,于是,我入了21630元,然后酒心说经理不同意,另外3万必须马上入进来,于是我又入了3万(这一笔后来他们退回来了)。过了不久他们又说不行,要一次性入金五万,我又入金五万,然后这五万却不见了,说是我的银行卡有问题,又要求我用其他银行卡重新入了五万,第二天告知这五万被冻结在币商那儿,又要入60%的解冻资金。于是我又入了3万。然后我要求出金,唐棠说走VIP通道必须再入金7万,为了能尽快的拿回资金,我又入了7万。然后我开始出金,他们说我的账户有问题,又要了我的身份证和银行卡,说重新开户,然后告诉我把所有资金全转到新账户上去,我问了是不是我账户上的资金全出,得到唐棠肯定答案后,我申请了出全部资金。然后他们就说我骗取他们的赠金又要求我入25万解冻资金,我告知这不是我的错,是唐棠说账户有问题,才全出的,我不愿再入金,唐棠去申请延后处理,他说他入了5万的保证金,要求我入30万解冻资金,如果在6月4日下午五点不处理,就冻结或永久销户,于是我于6月3日,分多次共入金30万,至此,我一共入金572844元。

       到了6月8号,我要求出金,唐棠说出30万,分三笔出,我出了三笔,每笔14000美金,共42000美金。然后唐棠又说我出金超出了限额。又不让出金。这一次没有给任何书面通知。原来是我之前出金的记录他们没有处理。之前的问题根本没处理,他们不处理,却又叫我出金,然后又说超额了。他们就是在不停的设置障碍,不让我出金。我问过唐棠他们赠金是多少,他一直不回答,我的资金账户里面完全是混乱的,他们想在你账户打多少就多少。现在他们把我的账户清零了,现在他们也没有任何说法。唐棠说必须交30万才能解冻然后还说还要交管控金。本人认为他们就是一步步诱骗我入金。他们就是在诈骗,他们就是以冻结账户或者销户要挟我,让我一步步落入了他们的圈套。现在他们还要求我尽快入金处理。

根据C女士的情况进行了调查发现:

一、此“摩根大通”网站网址为刚注册并非官方公示,制作粗糙,内容真实性有待考证

 

二、交易入金为多个个人账户,显然非正常公司所为,有明显的购买个人账户诈骗嫌疑

 

三、交易过程,多次诱导C女士以各种理由转账,阻止出金

 

四、为达到诈骗目的,身份证件信息造假,经查为假证件:

 

五、疑似套用其他公司证件资质,没有任何有关证明

 

此团伙号称是摩根大通期货第三方运营商新湖期货,但是没有任何工作证明,显然冒充的嫌疑极高。

 

综上调查所述,从手段套路来看此网址“摩根大通”平台为虚假诈骗平台,已做好随时跑路换马甲的准备。请大家发现此类套路事件立刻止损,搜集相关证据尽最大可能挽回损失。​​​​



分享到:
友情链接:    人民网      新华网      中央电视台      凤凰网      南方周末      法制日报      经济日报      中国政府网      中国廉政网      搜 狐      新 浪      中国证券监督管理委员会证券期货违法违规行为举报中心      中国支付清算协会   
金融投诉_法律咨询_反诈追损【金融维权之家】
投诉发稿邮箱:2906478204@qq.com
媒体合作:QQ:2906478204
区域合作:2906478204
微信直通车:weiquanhome
地址:北京市海淀区万寿路68号  
  通过自媒体在线投诉:
金融投诉_法律咨询_反诈追损【金融维权之家】
官方微博
金融投诉_法律咨询_反诈追损【金融维权之家】
官方小红书
金融投诉_法律咨询_反诈追损【金融维权之家】
官方百家号
金融投诉_法律咨询_反诈追损【金融维权之家】
官方微信
北京   上海   天津   重庆   广东   江苏   山东   四川   浙江   辽宁   河南   湖北   福建   河北