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纳米比亚金融监管漏洞导致洗钱和偷漏税案件频发
          作者: 来源: 阅读: 0 发布时间:2020-04-25 17:28:51
 

《the Namibian》4月21日报道,目前纳米比亚主要财经和法律部门缺少协作、不作为及监管手段落后,导致洗钱、偷漏税等违法案件频发。

设立在纳央行之下的金融情报中心(FIC)对资金流动监管不力,其中包括涉案达3亿纳元的纳中小企业银行资金流失和达1.75亿纳元的渔业门丑闻。据统计在2019年1月-2020年2月间,该机构收到1106件可疑交易报告和236件可疑活动报告,而同期只向相关政府机构转交了254件金融犯罪案件。相关政府机构也没有及时向社会公布案件处理进展,因仅靠人工处理,纳金融情报中心对众多金融案件缺少专业和整体的统计。此外,纳财政部税务局局长玛佛戈卫表示,他们确实收到了大量偷漏税情报,但缺少人力物力跟踪每一桩可疑案件。纳反贪部门负责人帕拉斯表示反贪局没有直接职责和权限调查洗钱和偷漏税案件。

纳大金融数学专家坎达斯瓦米对此表示担忧,他建议在国家层面成立机构集中处理类似案件,他认为目前的金融漏洞和脆弱监管将导致国家外汇储备萎缩、通胀率攀升和政府收入减少等,最终受影响的还是底层人民。

来源:驻纳米比亚共和国大使馆经济商务处

 
 
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