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山东德州一特大荐股配资诈骗团伙60名嫌疑人落网
          作者: 来源:  发布时间:2018/12/4 23:24:20
 

打电话、拉进群、直播讲课、推荐平台……看似是在教赚钱,实则却是中了线上诈骗一条龙的圈套。6月27日,北京青年报记者从山东省德州市公安局获悉,近日,山东德州武城县公安局打掉一特大荐股配资诈骗团伙,捣毁窝点10处,抓获嫌疑人60人。

  “你好,你炒股吗?我们这里有好的平台推荐给你”。2018年12月18日,武城县的李先生接到了这样一个电话。对方称是某公司的业务员,说她们建了一个股票交流群,可以去里面听课,学习炒股的技术。李先生是个股民,对炒股技术很感兴趣,随后就被拉进了一个名为“财运学堂交流群(3)”的微信群。

  进群后,李先生发现这个群确实是交流股票的事情,每天晚上有专门的老师在直播间讲课,分析股票的行情。一开始的几节课老师讲的是股票方面的事情,分析了股票行情不容乐观,在直播间说要想办法帮助大家赚回从股市亏损的钱。

  这个“赚钱的方法”就是“某融资融券”平台,在这个平台有专业老师一对一推荐个股操作,而且份额有限!看着微信群里有人发送在“某融资融券”平台赚钱的截图,李先生心动了,将自己的身份证等开户需要准备的资料发送给了开户专员,很快开户专员将“某融资融券”平台的软件发了过来。

  据了解,在这个平台里,默认的杠杆是10倍,10000元可以当100000元购买股票,交易费用是千分之七,可购买的是沪深A股的部分股票,股票走势和互联网上的沪深A股一样,融资就是买涨,融券就是买跌,双向操作。

  开户后李先生有些顾虑一直没有入金,随着后来他经常在微信群里看见别人发送盈利的截图就放松了警惕,往平台里入金了45000元,并添加了指导老师“秦老师”。在“秦老师”的指导下,李先生有赢有亏,但亏损居多,几次下来,李先生亏损了18000余元。为什么在老师的指导下,还接连亏损?李先生感觉这可能是一个诈骗平台,就报了警。

  德州武城警方接到报案后,迅速组织调查。经过两个月的侦查,摸清了该团伙的组织分工情况并锁定诈骗窝点在南方某市。6 月 16 日,武城警方组织精干力量前往南方某市收网抓捕。6 月 19 日 10 时许,民警捣毁了10 处诈骗窝点,共抓获犯罪嫌疑人 60 人,扣押作案电脑 138 台,手机 166 部。

  据了解,该团伙组织严密,分工明确。自2018年 11月份以来,以陈某为首的诈骗团伙涉嫌洗钱和非法经营,资金流水数额巨大。

  6月22日,在经历了三天一夜,武城警方将60名犯罪嫌疑人押解回武。目前,案件正在进一步审理之中。

 
 
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