2022年3月1日，沂源县某公司财务人员报警称，公司账户中的资金与具体经营情况进出较大。

警方介入后发现，该公司出纳在几天内，从公户转出3800多万元。

出纳解释说，2022年2月19日，他在访问一个网站时打开了一个跳转链接，下载了一个可以了解城市美女的应用程序。应用程序时，客户服务以支付押金、押金、手续费等名义哄骗其继续转账。当他发现自己被骗时，他用自己的账户和他控制的账户转账了3800多万元。

沂源警方立即进行了调查，此外，山东省、淄博市、沂源县三级公安部门联动成立了“3.01”专案组。

专案组民警熬过了最艰难的半年，顺藤摸瓜180多个日夜。

从数千个账户中追踪资金流入，从数万条线索中剥去迷雾，寻找网络背后的黑手；追踪所涉及的应用程序，从数万台设备中追踪；跟踪所涉及的虚拟货币地址，这是成千上万的数据。这些，记者听起来很混乱，人民

一点一点地剥掉，仔细检查。

有志者事竟成，案件于2022年8月31日取得重大突破，专案组抓住了一个核心人物。

张旺等待核心人物一回国就被抓

专案组抓住的核心人物是谢小芳（化名）。

专案组负责综合研判的陆璐介绍，在省厅、市局数十万线专家的大力支持下，他们发现了一个不正常的手机号码。通过技术手段分析，该手机号码的设备位于柬埔寨。

对该设备进行技术分析，工作组认为柬埔寨是整个电子诈骗团伙的老窝。

结合之前的侦察工作，以谢小芳为核心线索，对周边地区进行了一点追查。专案组民警发现，国内多省市为柬埔寨诈骗团伙提供技术服务、“支付”服务、“运行点”服务的团伙有十余人。

但专案组根据谢小芳的诸多活动迹象，做出了等待时机的决定。

8月，工作组等待好消息：谢小芳乘飞机回家。在确定谢小芳的位置后，工作队的警察立即赶往河南郑州，并于8月31日刚刚结束了谢小芳的逮捕。

胜利狙击手，诈骗集团露出水面

据谢晓芳介绍，她所在的诈骗集团位于柬埔寨西哈努克港中国城，主要从事“杀猪盘”诈骗活动。谢晓芳在集团内承担后台提款工作。她供认的“3.01”案件确实是她所在的诈骗集团所做的。但在集团内部，所有人员不使用真实姓名，而是以编号相称。

因此，从谢小芳那边，专案组民警只能知道，她接触过的集团中层领导的口音和外貌特征，其他都不知道。

警方并不气馁。他们从柬埔寨人员那里寻找一点，有异常目标，然后找谢小芳区分，然后整合各种技术手段获取的信息，做出一点判断。

最后，在逮捕谢小芳半个月后，专案组民警描述了诈骗集团的组织框架，并判断核心成员最近将返回中国。

抓捕的大网随后铺开。

2022年9月17日，沂源县公安局在淄博市公安局的大力支持下，派出警力前往江西、云南、福建等地进行逮捕，逮捕了王某、李某等7名回国诈骗团伙成员。

经过一夜的审问，一些嫌疑人提供了诈骗集团老板和一些核心人物的绰号。警方在审问时，全面落实了供应人员的身份。口供结束后，诈骗集团老板和核心人员的身份全部落实。

生死速背后，金主在出国前被捕

经过分析判断，专案组民警发现，诈骗集团一号领导，也就是背后的金主，就在中国。那么，7名中层人员被捕后，金主会注意到吗？

专案组民警怕有侥幸，立即安排蹲点和追捕工作。“诈骗集团幕后的金主唐晓伟(化名)有很强的反侦察意识。他不用手机，不用储蓄卡，四处奔波，用现金消费……”吕璐介绍说，他们一群五个人来到厦门，蹲在唐晓伟可能发生的社区。

当时，厦门恰逢三伏天。蹲下的人在车里汗流浃背，即不点火，开空调乘凉，也不能下车走路。他们担心一点疏漏会惊动嫌疑人。

“这应该是警方的直觉。我想唐小伟可能不在厦门。我向县局、市局领导汇报了这个想法，再整理了一点已经掌握的海量数据，发现了一条不起眼的信息，指向广西桂林。”吕璐说，根据整理出来的线索，工作组民警认为，唐小伟应该注意到，他去广西准备偷渡出境。

几名蹲在各地的警察纷纷赶往广西。吕璐一组5人，也从厦门考虑，千里迢迢来到广西。当时是2022年9月20日晚上10点，吕璐驾驶的车辆在福建通往广西的高速公路上奔跑。

此时，诈骗集团一号领导将广西桂林的一家网络名人酒店包起来，与十几名准备偷渡的诈骗嫌疑人一起品尝美味佳肴，玩得开心。

开车8小时1000公里，2022年9月21日上午6时30分，吕璐一行下高速到达桂林阳朔。一路上，省厅、市局、县局领导不断制定和调整追捕计划。省厅领导通过广西警方与桂林当地警方协调追捕事宜，迫不及待的队友赶到。他们直奔唐小伟入驻的酒店，在当地警方的配合下，逮捕了唐小伟等十余人。

审问唐小伟后，吕璐也暗自幸运。原来，唐小伟已经订好了船。玩了一夜之后，他准备休息一下，考虑偷渡。如果他晚了几十分钟，甚至几分钟

战绩丰硕，破获财物价值2亿多元

嫌疑人唐晓伟（笔名），1988年出生于福建安溪人。他于2016年在柬埔寨召集亲友和村民成立诈骗集团，租用西哈努克港中国城一栋楼实施诈骗。

诈骗集团成员500余人，设有5个部门，负责收集受害人信息、实施演讲欺诈、财务技术咨询、后勤保障服务、招聘从业人员与其他公司交易中国从业人员。

诈骗集团前期主要从事网上赌博犯罪，从2020年开始转型为“杀猪盘”诈骗，每月最大诈骗金额高达4.6亿元。