近日，淄博淄川警方破获了一起利用虚假跨境电子商务贸易骗取金融企业结汇的非法经营外汇案件，摧毁了三家跨境地下银行，调查控制了2000多万元，涉及28亿元。

今年6月，淄博市公安局淄川分局经济调查大队在工作中发现，杨江、李名下28个异常银行账户与11家跨境电子商务公司账户交易频繁，24小时不间断交易，金额巨大，平均月交易资金达到1亿元，但账面交易金额与商品价值严重不一致，涉嫌虚假贸易。

这11家跨境电子商务公司有300多个交易网站，这些网站经常更换域名，没有支付渠道。如果客户购买产品，他们将无法支付交易。

警方查询销售物品的网站，发现基本设置相同，网页基本相同。例如，一把螺丝刀出现在几个平台上。因此，警方怀疑这是同一个犯罪团伙包装的网站。

经过深入分析判断，警方发现11家跨境电力公司是非法注册皮包公司，企业账户为江西杨、李提供，网站只是虚假贸易道具，深圳支付科技公司徐和雄伟中联科技公司高是这些跨境电力公司的实际控制人。警方调查发现，这两家公司主要从事信息技术和计算机技术服务，根本没有财务支付资格。警方判断，由徐和高领导的犯罪团伙涉嫌利用虚假的跨境电子商务为他人洗钱。

到目前为止，徐某、高某良领导的两家汇兑型钱庄和杨某江、李某领导的清算型钱庄逐渐浮出水面。警方调查发现，徐某为了非法牟利，于2021年3月在深圳成立了一家支付公司。根据杨某江等人联系购买具有跨境电子商务资质的公司，建立了实现虚假跨境电子商务贸易的专门制度，骗取金融企业非法清算外汇，非法迁移海外犯罪团伙的黑灰资产。尝到甜头后，他与村民高某良串通，创办了澎湃的中联公司，开展了同样的犯罪行为。他先后转账给海外犯罪团伙，洗钱28亿多元。

淄川分局组织经济调查、网络安全、刑事调查等部门派出有能力的警察成立专案组，开展破案工作。经过几天的调查，工作队查明了深圳涉案公司的窝点位置，了解了犯罪团伙的人员结构和分工，组织警察赶赴深圳开展集中网络收集行动。

根据嫌疑人的供应，自2021年以来，他们向海外犯罪团伙转移了28亿元以上的资金，非法获利3000多万元，手续费从1%到2%不等。据警方介绍，杨某江、李某团伙专门在重庆、贵州等省设立皮包公司，为上游犯罪团伙转移非法资金，从中赚取3000多万元‰手续费。

目前，徐某等12名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步调查中。