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期货专家“严明老师”诈骗案侦破 返还受害人25人200余万元

发布时间:2022/1/28 22:41:02 来源:【金融维权之家】 阅读:

2022年1月20日,,经过三年的调查,四川北川公安警方和法院成功为一起跨省非法经营案件的20多名受害人追回200多万元。

2022年1月14日,北川县人民法院、北川县公安局举行资金返还仪式,共返还涉案被害人25人200余万元。

经审理,犯罪嫌疑人王某某、袁某某及其妻子袁某某法人成立的杭州银本投资管理有限公司,未经国家有关部门批准,非法经营期货业务,招募、发展包括王某某、夏某某在内的6名员工,利用虚假盈利截图,在网上夸大宣传“严明老师”HSI期货的经营能力,招揽客户(“严明老师”系犯罪嫌疑人虚构)。引导客户将资金转入袁某某的私人账户,并利用从其他嫌疑人处获得的新华证券期货交易“一口宝”交易软件主账户开立HSI期货交易二级子账户。

交易过程中,犯罪嫌疑人通过相关软件设置后台参数、强制平仓时间、获利点,使客户保持长期交易状态,诱导客户在“严明先生”的指导下进行频繁交易。犯罪嫌疑人向客户收取的手续费比正常交易高出10倍,非法经营收取的手续费总额为每200袁弘元或240袁弘元300多万元。

经进一步调查,犯罪嫌疑人袁某某成为法人,负责日常办公工作、业务管理、员工培训等。犯罪嫌疑人王某某,只有大专学历,冒充高级经济师“严明先生”开设恒指期货交易技术指导直播。其他人员担任客服,帮助客户进行存取款操作、推广等。王先生夫妇和他的妻子每月定期按照基本工资加上非法获利的佣金支付工资。

2019年2月,经北川县人民检察院批准,北川县公安局将王某某、袁某某抓获归案。2019年9月,北川县人民检察院向北川县人民法院提起公诉。2020年8月,两人被判刑。

由于涉案资金巨大,涉案被害人遍布全国各地,案件追回难度极大。2020年以来,北川县人民法院多次赴杭州、浙江等地冻结、查封、拍卖犯罪嫌疑人的资金和财产。2021年10月,北川县人民法院成功处置犯罪嫌疑人全部资金财产。



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