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与北商所打官司胜诉多年至今无法执行
          作者: 来源: 阅读: 0 发布时间:2022-01-21 11:14:44
 

【前言】

当遇到经济纠纷、金融诈骗时,大众首先想到的是打官司,但是历经艰难费时费力终于胜诉,原以为官司胜诉之后就可以高枕无忧坐等判决的钱物到账,但等来的不是赔偿,反而是因各种原因导致无法执行。这对于受害人来说更是雪上加霜,还有没有更好的追回被骗资金的办法呢?

【案情】

被告北商所公司经营范围是组织化工产品(不含危险化学品)、金属材料(含贵金属)、建材、机械设备、五金交电、电子产品交易服务;投资管理;项目投资;投资咨询;技术推广服务;货物进出口;代理进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。


原告孙某通过互联网在北商所公司网站设立交易商账户,交易账号为为08×××76,但双方未有签订书面或电子服务合同。孙利通过其在建行睢宁支行开设的6227**************5089账户向北商公司交易平台上入金交易。交易品种包括泰山虫草、泰山女儿绿茶、泰山红茶、皇家贡茶(绿)、霍山石斛等商品,从开始至最后一次出金,孙利入金总额为1292000元,出金总额为316100元。目前孙某交易账户内尚留存资金1441.19元,并显示持有云南普洱茶1个单位和蓝田玉平安牌1个单位。期间,北商所公司向孙利收取了相应的交易手续费。庭后孙利向该院陈述其于2020年11月17日,通过交易账户将账户内留存的资金1441.19元转出,其持有的商品无法交易和提货。

 

【判决结果】 



 

【执行难度】

近些年大宗商品现货黄金白银类案件非常多,如:青岛齐鲁商品交易中心、北京大宗商品交易所等等,大多定性为非法期货合同无效。虽判决生效,但因关系复杂,大多涉及会员单位,而且这些会员单位有的早已注销,法人变更等等导致索赔执行非常困难。即使强制执行也是没有效果,这就需要能有经验的律所或机构深入挖掘找到真正可以执行的主体,进行追诉执行才有可能拿到赔偿。

 

【追诉执行依据】

根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》的规定,有以下情形可以追加被执行人:

1、作为被执行人的公民死亡或被宣告死亡,申请执行人申请变更、追加该公民的遗嘱执行人、继承人、受遗赠人或其他因该公民死亡或被宣告死亡取得遗产的主体为被执行人。

2、作为被执行人的公民被宣告失踪,申请执行人申请变更该公民的财产代管人为被执行人。

3、作为被执行人的法人或其他组织因合并而终止,申请执行人申请变更合并后存续或新设的法人、其他组织为被执行人的。

4、作为被执行人的法人或其他组织分立,申请执行人申请变更、追加分立后新设的法人或其他组织为被执行人,对生效法律文书确定的债务承担连带责任的。

5、作为被执行人的个人独资企业,不能清偿生效法律文书确定的债务,申请执行人申请变更、追加其投资人为被执行人的。

6、个体工商户的字号为被执行人的,人民法院可以直接执行该字号经营者的财产。

7、作为被执行人的合伙企业,不能清偿生效法律文书确定的债务,申请执行人申请变更、追加普通合伙人为被执行人的。

8、作为被执行人的有限合伙企业,财产不足以清偿生效法律文书确定的债务,申请执行人申请变更、追加未按期足额缴纳出资的有限合伙人为被执行人。

9、作为被执行人的法人分支机构,不能清偿生效法律文书确定的债务,申请执行人申请变更、追加该法人为被执行人的。法人直接管理的责任财产仍不能清偿债务的,人民法院可以直接执行该法人其他分支机构的财产。

10、作为被执行人的法人,直接管理的责任财产不能清偿生效法律文书确定债务的,人民法院可以直接执行该法人分支机构的财产。


追诉强制执行

11、个人独资企业、合伙企业、法人分支机构以外的其他组织作为被执行人,不能清偿生效法律文书确定的债务,申请执行人申请变更、追加依法对该其他组织的债务承担责任的主体为被执行人的。

12、作为被执行人的企业法人,财产不足以清偿生效法律文书确定的债务,申请执行人申请变更、追加未缴纳或未足额缴纳出资的股东、出资人或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人。

13抽逃出资的股东、出资人为被执行人。

14、作为被执行人的公司,财产不足以清偿生效法律文书确定的债务,其股东未依法履行出资义务即转让股权,申请执行人申请变更、追加该原股东或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人。

15、作为被执行人的一人有限责任公司,财产不足以清偿生效法律文书确定的债务,股东不能证明公司财产独立于自己的财产,申请执行人申请变更、追加该股东为被执行人。

16、作为被执行人的公司,未经清算即办理注销登记,导致公司无法进行清算,申请执行人申请变更、追加有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东为被执行人,对公司债务承担连带清偿责任的。

17、作为被执行人的法人或其他组织,被注销或出现被吊销营业执照、被撤销、被责令关闭、歇业等解散事由后,其股东、出资人或主管部门无偿接受其财产,致使该被执行人无遗留财产或遗留财产不足以清偿债务,申请执行人申请变更、追加该股东、出资人或主管部门为被执行人。

18、作为被执行人的法人或其他组织,未经依法清算即办理注销登记,在登记机关办理注销登记时,第三人书面承诺对被执行人的债务承担清偿责任,申请执行人申请变更、追加该第三人为被执行人。
 

19、执行过程中,第三人向执行法院书面承诺自愿代被执行人履行生效法律文书确定的债务,申请执行人申请变更、追加该第三人为被执行人。

20、 作为被执行人的法人或其他组织,财产依行政命令被无偿调拨、划转给第三人,致使该被执行人财产不足以清偿生效法律文书确定的债务,申请执行人申请变更、追加该第三人为被执行人。

 

【结语】

遇到金融诈骗怎么办?特别是期货股票现货类手段比较隐蔽的案件,打官司胜诉只是阶段性结果,真正能够执行到位“打赢官司拿到钱”才是最终目标。

 
 
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