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虚假期货交易平台诈骗金额超547万元

发布时间:2021-11-25 23:57:00 来源:【金融维权之家】 阅读:

发展App建立虚假期货交易平台,利用话术进行诱导,拉客户进入微信群后实施诈骗。由湖北省蕲春县检察院提起公诉,蕲春县法院以诈骗罪判处张某、冯某等14名被告人十三年至十年不等有期徒刑。随后张某、冯某等5名被告人不服上诉,近日,黄冈市中级法院判决驳回上诉,维持原判。


2019年5月,张某和冯某共同策划经营“期货业务”,由成都兰旺科技有限公司(下称兰旺公司)开发“金期通”“融通宝”等期货交易平台App,诱使客户在该App中注册交易。但是这些App并不是正规的期货交易平台,而是张某、冯某等人专门设计的,二人通过租借他人开设的正规期货交易账户,并且开放程序化交易接口(CTP交易接口),使App平台进入交易界面,从而完成向期货交易所发出交易指令的操作。这样,受害人在上面开立的账户并非正规的期货交易账户,交易时不直接向期货公司发出指令,而是通过张某、冯某等人租赁的期货交易账户和期货交易账户进行交易。
兰旺公司分工明确,形成了老板、总经理、总监、经理、业务员层次分明的组织管理结构。对每个岗位的职权、提成比例和整个集团的运作方式、运营管理、欺诈流程等进行了统一规定。
小组的老师是本行业的大牛,可以进入群内免费推荐牛股,名额有限,再犹豫不决!营业员通过这样的话术把有投资意愿的客户拉到微信群里“养客户”。根据公司规则,经理、业务员等人在微信群里为水军说话,鼓吹团队教师可以带客户炒期货赚钱,然后将有炒期货的意愿的人拉入微信小群,播放事先录制的团队老师讲座视频。
一旦顾客流露出想炒期货的意愿,群内水军便诱使客户下载“金期通”“融通宝”等App,指导客户在上述App中开户并进行频繁的交易。在每次买入或卖出操作中,兰旺公司将收取5-10倍于正规期货市场的费用,直到该客户账户内资金接近清零为止。接下来的一波行动开始后,他们解散了QQ群,避免穿帮派。于是,在短短的4个月时间里,该公司非法获利165万多元,涉案金额547万余元,受害人37人。
今年六月,被害人占某到蕲春县公安局报案,他经人介绍,在一个叫“融通宝”的App上购买了期货,短短一周内就被骗8万多元。警方经侦查,于2019年7月在兰旺公司抓获了66名涉案人员。张某、冯某闻风而动,于2019年9月将其抓获归案。
据介绍,由于案件涉及的人数众多,案情复杂,蕲春县检察院迅速成立办案组,提前介入侦查。



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