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青岛齐鲁商品及其150会员单位青岛中嘉汇金商贸有限公司现货诈骗

发布时间:2021-10-24 21:52:52 来源:【金融维权之家】 阅读:

近日接到举报人的投诉信:

我是一名现货受害者,全国各地现货维权成功比比皆是,人民政府不会不管我们这群受害者,受害经历: 2015年10月我被青岛齐鲁商品交易中心下属150会员单位(青岛中嘉汇金商贸有限公司)业务员引导开户,我叫:吴永贵,交易账号:150666666655778,微信号:kyh198904XX,电话:17375993XXX。希望现货受害者都行动起来让非法公司绳之于法还社会一个安宁。现在我是走投无路欠了小贷公司、亲朋好友巨额债务。从2015年10月份开户操作到2016年5月份被骗52万元。被骗之后我还以为是投资失利,现在经过了解和众多受害者交流,发现他们已非法侵占他人财产为最终目的将我们的劳动所得占为己有。在此举报青岛齐鲁商品交易中心及其150会员单位(青岛中嘉汇金商贸有限公司),利用网络现货为名虚假宣传,涉嫌“非法期货交易”进行“非法经营”做市商的全部事实。
根据前期到维权,会员单位退回了部分被骗资金,但与被骗总额相差甚远,目前被骗的一无所有,妻离子算,工作丢了,现在挣钱不容易,十几万得好几年不吃不喝才能挣回,誓死追回血汗钱。
据了解150会员单位受害者10000多人,目前联络的有1000多人,我们要携起手来把被骗的钱一分不少的追回来,虽然中嘉汇金上海分公司已注销,但法人陈刚他跑不了(陈刚:浙江省温岭市太平街道锦园小区春水苑),青岛中嘉汇金法人郑迪松跑不了,青岛中嘉汇金是岭商集团全资子公司,岭商集团董事长黄辉也跑不了,我们准备近期去追回我们的钱,对于已经拿回部分被骗资金和还没拿回钱的赶快行动起来吧,誓与骗子斗争到底。
有关150号会员单位违规、违法的认定依据如下:
一、齐鲁商品交易中心及其150号会员单位不具备原油经营资质违法事实:根据工商局查询到的信息,齐鲁商品交易中心及其会员单位经营范围并没有原油的经营的资质。

二、齐鲁商品交易中心及其会员不以实物交易目的,其交易模式涉嫌非法期货经营违法事实:1.交易模式为低保证金交易、高倍杠杆、T+0交易;2.各会员单位与客户之间的交易,并非为了收取或交付现货实物,而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利,可以连续进行买空、卖空交易;3.在齐鲁商品提供的行情软件中,只有价格行情在变动,而且在同一价位无论挂多少手单都可以瞬间成交,齐鲁商品及各会员单位实际上是做市商。

三、其资金第三方监管涉嫌欺诈违法事实:齐鲁商品在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到齐鲁商品交易中心账号上。通过电话咨询建行,此账号根本不是托管账号,而实际上只是一种“银商银权”(它是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务)。

四、其会员单位违规开户,代签协议,扣押客户协议书,涉嫌合同诈骗违规事实:1、开户签协议太随意,仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序,没有对客户风险等进行深入审核评估,不负责地引诱自然人入市交易(2015年10月份我开户时未有风险评估知道违规后现在增加给自己披上合法外衣)。2、用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名,有些人也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。工商行政管理部门不得为分支机构办理工商登记,并按照工商管理相关规定进行处理。” 其大肆招收会员单位的行为严重违反了该文件规定。

五、被骗本质——“网络对赌平台”平台会员单位为客户提供“交易策略”,“代客理财“,加速客户被骗,赚取“头寸费”。齐鲁商品采用的是分散式柜台交易,我们只能与其会员单位进行交易,实际上它是做市商。该公司没有自己的价格,参考境外现货盘数据,在自己设计的交易软件里,把所有客户的资金纳入对赌盘,而且随意更改后台数据,造成客户莫名其妙的被骗(实际上这些被骗最后都揽入了骗子公司自己的腰包),就好比交易市场是一个赌博平台,会员单位就好比在这个平台做庄,会员单位在非法购买大量的个人信息的同时,电话、微信诱骗老百姓加入其中,并许以高额回报。

六、涉嫌采用非法手段,使用非法软件谋取利益齐鲁商品的客户端软件为北京金网安泰信息技术有限公司所开发,这些电子盘软件可以轻易的在软件市场中获得,未经过任何第三方机构的安全检测,也没有在保安部门备案。北京金网安泰信息技术有限公司已经在2014年3月15日央视曝光的可操作交易软件之列,此款软件带有“后门”可以由操盘手随意调节杠杆,虚拟出巨量资金,从而为诈骗分子提供帮凶工具。齐鲁商品使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准,没有发行许可证,没有取得销售许可证,没有经过中国证监会的审核。

经查此平台确实存在很多问题,希望相关主管部门出面帮助解决。



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