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警方破获特大跨境网络投资诈骗案

发布时间：2021-06-08 23:36:48 来源：【金融维权之家】阅读:

近日，江苏省苏州市太仓警方通过4个多月的缜密侦查，辗转9省17个地市，行程数万公里，成功破获部督“12.19”特大跨境网络投资诈骗案，全链条打掉一个境外“公司化”运营搭建虚假平台的职业诈骗团伙，抓获诈骗嫌疑人32名，串并全国范围内诈骗案件156起，涉案资金8000余万元，依法查扣涉案资金882万元。

20天“狂赚”2000万

2020年12月19日，太仓警方接到受害人王先生报案，其被人以炒“黄金期货”为名实施诈骗，损失1260余万元。

王先生告诉民警，去年9月，其在网上认识一名自称“杨总”的女网友，在她的推荐下，加入一个300人的“股票投资内部交流群”。群里的“老师”称可以带自己在平台上投资黄金期货，又将他拉入另一个“黄金期货内部交流群”。

看到群友们不断晒出盈利的交割单截图，并发红包感谢“老师”指点，王先生便试着在账户里投入6.8万元，短短3天盈利便已翻倍。正想加大投资，王先生发现账户被锁定了，无法进行操作。

联系客服后，对方称因其交易金额过大，必须缴纳交易保证金。补足50万保证金后，账户很快恢复。王先生又追加投资至760万元，并成为了该公司的VIP客户。

几日后，不断盈利的王先生发现账户再次“爆仓”，他又按客服要求缴纳了保证金500万元。这次账户恢复正常后，他发现已盈利了整整2000万。

此时的王先生想提现部分资金，对方却翻了脸，不光拒绝了他的提现要求，还要求他必须再次缴纳保证金，否则将涉嫌洗黑钱。王先生这才察觉异常，意识到自己可能遇到了诈骗。

“黄金期货”背后的秘密

接报后，太仓市公安局高度重视，迅速抽调精干警力成立“12.19”专案组，在上级公安机关的指导下，第一时间开展案件侦破和追赃挽损工作。

警方追踪资金流，对各层级、数百张银行卡的海量数据进行比对分析，发现大部分被骗款项都被转移到了境外。追踪信息流，发现诈骗分子与受害人的所有联系和交易都是通过专机专卡，一旦完成诈骗，所有账户都被立即注销。

案件侦查一度陷入了僵局，但专案组没有放弃。依托多警联动、智慧赋能的专业机制，专案组通过数据资源比对碰撞、深度挖掘、有效关联，准确刻画出以朱某为首的犯罪人员基本特征。

经过一个多月的侦查排摸，一个涉案金额巨大、人员众多、组织严密的诈骗团伙逐渐浮出了水面。

这是一起典型的“杀猪盘”诈骗，朱某等人利用社交网络平台，假冒成功单身女性身份骗取受害人信任，再诱导受害人下载平台进行投资理财；随后在通过后台操作控制平台资金涨跌，诱使受害人追加投资；当受害人要求提现时，该团伙就以各种理由推脱并以缴纳保证金为名，企图再次行骗。

掌握了团伙的整体架构、成员分工及人员身份后，抓捕时机也已成熟。专案组选派精干警力，分赴贵州、广东、四川三省五市开展抓捕，抓获朱某、潘某等6名犯罪嫌疑人。

通过深挖细查，民警又发掘出新的关联线索。2月28日至5月15日，专案组先后派出8批抓捕小组，赶赴云南、福建、湖南、河南、江西等9省17地市，成功抓获诈骗团伙成员15名，国内其他黑灰产业链条涉案人员11名。

层层筛选围猎“目标”

经审讯，这是一个分工明确、职责清晰、公司化运营的职业诈骗团伙。该诈骗集团架构严谨，分为股东、项目经理、客户开发部、质量监督部、技术部、客服部、财务部、保安部等八个层级，分别从事组建诈骗项目、策划诈骗剧本、挖掘“客户”资源、制定诈骗方案、制作维护网站、指导操作系统、清洗套取现金、守群维护秩序等分工。

“他们按计划，有步骤地实施诈骗，通过网络搭讪，发掘有意向的投资人，再通过先后将受害人拉入3-4个微信群，进行层层筛选，最后锁定‘目标’拉入围猎群，彻底榨干全部资金。”太仓市公安局刑警大队大队长陈健介绍。每一个群里，大部分投资人都是诈骗人员披着“马甲”伪装的。

诈骗人员利用受害人对金融知识的一知半解，模仿境外投资平台制作虚假平台和虚假代理公司网站实施诈骗。实际上，网站内的所有涨跌、盈亏，都由诈骗人员在后台进行操控。

目前，警方已抓获犯罪嫌疑人32名，12名主犯均被依法批准逮捕，其余犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施。案件仍在进一步侦办中。

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