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炒期货被骗200多万 27人被抓

发布时间:2021-04-04 07:00:30 来源:【金融维权之家】 阅读:

    前不久,如东县警方兵分三路,从湖南、广东、海南等地,将一伙涉嫌使用虚假身份,在不合规的期货投资平台、以高额返利为诱饵实施诈骗的嫌疑人抓捕归案。

  如东县公安局刑警大队八中队指导员王战介绍:“我们共计抓捕27名犯罪嫌疑人,扣押作案手机40余部,作案电脑十余台,冻结、扣押赃款300余万元。”去年下半年,如东人肖女士报警说,她们五个要好的姐妹,在网上一个期货投资平台被骗了200多万元,在这之前,她先是被人拉进了一个微信群,“去年一月份被一个朋友拉到一个群里,他这个群里都是做互联网项目的,后来在群里看到有一个人在介绍期货,他们自称能带着大家一起买涨买跌来赚钱。”

  肖女士说,当时群里有很多人不断发送赚钱的截图,她细细算了一下,有10%的利润,就忍不住跟着买了一把,“我一开始看着他们发的都是1万块钱赚1千,但是我当时也有点担心,我就搞了1千块钱,大概操作了十几天,1千块钱变成2千块钱了,也就是翻了一倍。”

  同时,群里的人还说如果资金投得多,可以多上几个期货平台,多设几个账户,稳稳地赚更多的钱。肖女士就打算叫上几个平时要好的姐妹,联手投资。不过,有过管理工作经验的肖女士,在大手笔投入前,也曾保持警惕,“我问你这个期货平台有没有资质,然后他就发了一个香港某公司的资质,一个牌照,当时我不知道是假的,我看看这个感觉还是蛮真的。”

  就这样,肖女士和其他四个好姐妹,在去年三月底到五月底,前前后后投资了400多万元。去年八月,警方接到报警,首先对报案内容做了分析。如东县公安局刑警大队八中队指导员王战介绍:“报案情况来分析,平台的操盘手到如东来了,而且在如东待了有一个多月,像这种面对面跟受害人接触的,在普通的电信网络诈骗案中是不常见的,所以当时我们对于这种,案件的定性我们需要做进一步分析。”

  通过对嫌疑人账户的核查,溯源资金流向,警方将此案定性为电信网路诈骗案来进行侦办。经过技术研判,警方明确这是一个团伙作案,主要犯罪嫌疑人为易某某。查明其落脚点在湖南后,如东警方迅速展开跨省抓捕行动。王战介绍:“主要犯罪嫌疑人易某某是湖南邵阳人,今年才20多岁,他从2019年年底开始就已经成立公司,着手实施这种诈骗,前后招聘员工共有20多人,有的人负责拉拢客户,有的人负责平台后台的维护,还有的人专门负责与受害人联系沟通。”以易某某为主的27名犯嫌疑人到案后,对犯罪事实供认不讳。

  经查,该犯罪团伙自去年3月到案发,诈骗20多起,涉案金额500多万元。目前,嫌疑人易某某、邓某某已被逮捕,其余25名嫌疑人被采取强制措施。追赃工作正在进行中。


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