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女子炒股被骗115万 诈骗团伙半年洗钱两个亿

发布时间:2021-03-27 09:34:36 来源:【金融维权之家】 阅读:

不少市民平时都会投资股票,理理财。前阵子,镇江丹阳市民沈女士遇到了一名“股神”,只要“股神”推荐的股票,那是必涨,沈女士平均每天都能赚上一万元。可令她没想到的,一个巨大的阴谋,正在酝酿,短短几天时间后,沈女士赔进去115万元。

  女子微信群中遇贵人 “股神”支招日赚万元

  今年6月初,沈女士被一位刚添加的微信好友拉进了一个聊天群,群主经常会分享一些长势比较好的个股,不少群友也都跟着赚了钱,沈女士心动不已。
  沈女士说 :“我当时就买了一万多块钱,第二天这个股票就盈利了,大概盈利了3到4个点吧,然后老师就及时让我们出掉了,出掉以后就跌了,当时我就觉得,好神奇啊,买卖点控制的好准。”

  几天操作下来,沈女士赚了好几万,这时,群里推荐大家安装一款第三方手机软件,在这个软件平台内,也可以进行股票交易,并且更加稳健,沈女士一下子就往这个平台内转了14万元。

  “平台交易额是以美元计算的,刚开始也赚了差不多有3到4万人民币吧。后来我看到群里有人说,如果基数少的话,风险就会很大,容易被平仓这种风险,群里大家也就说,把股票里的资金可以转点到这个账户里面去,更加有保障,收益也更明显。”沈女士说。

  沈女士看到,不少群友都相继发了转账的截图,她也就随大流,分5次,向平台转账115.5万元。此时,刚好到了端午小长假,平台也跟股市一样暂停了交易,并提示将进行系统升级。

  沈女士说:“有一天晚上,我突然看到群里面很多人莫名其妙发一些图片,里面的人就说这个群中毒了,叫大家主动退出来,当时我就觉得有点莫名其妙,微信群中毒应该不会那么离谱,让每一个人都退出,我就没退,过了一会儿,大概20分钟吧,就把我给踢出来了。”

  沈女士越想越不对劲,她赶紧咨询当初拉她进群的那位微信好友。“他让我把所有手机里的信息也要删掉,把手机还原,当时我就意识到,肯定上当受骗了。”

  沈女士再一回想,发现自己似乎置身一个巨大的骗局,群里似乎除了她,都是演员。

  警方及时止损寻上线 诈骗集团半年洗钱2个亿

  接到沈女士的报警后,丹阳警方立即开展调查,发现沈女士被骗的资金,都进了广西南宁一家商贸公司的账户,而这家公司又是典型的“皮包公司”,警方赶紧以这个账户涉嫌诈骗,向银行申请冻结。

  丹阳市公安局开发区派出所民警朱泽群介绍:“这个公司老早已经注销掉了,但是还是有大量的资金往里面注,而且到了之后就分转到下面去,资金流水我们当时看了一下,半年涉及到两个多亿。”

  办案民警紧接着前往广西实地调查,由于找不到涉案公司的地址,民警决定从开户银行着手。经过大量的研判,民警锁定了一个叫韦某的犯罪嫌疑人。7月4号晚上8点多,警方将韦某伏击抓获,当时从她家里查获了银行卡100多张,还有POS机数台。

  经审查,韦某背后还有一个庞大的诈骗团伙,主要成员都在国外,韦某只是其中一环,平时专门负责接收诈骗来的钱款,然后按照上面的指示,将赃款取现或是汇到指定的银行卡,也就是所谓的“洗钱”,过程中,韦某收取约千分之五的劳务费。

  目前,韦某因涉嫌诈骗罪,已被丹阳警方采取刑事强制措施,另外有证据锁定的5名嫌疑人,也被警方列为网上逃犯。7月16日上午,警方将前期追到的24万余元案款,先行退还给了受害人沈女士,案件还在进一步侦办之中。

  民警提醒,投资的时候一定要谨慎,同时,任何平台或个人向你许诺,保证有高额回报,这个都肯定是存在诈骗问题,因为天上不会掉馅饼。


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