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金融诈骗花样多,千万不要“贪小便宜吃大亏”

发布时间:2021-02-03 21:49:39 来源:【金融维权之家】 阅读:

进入年底,各种资金开始回笼,加上采办年货、购物旅游的高峰期,往往成为不法分子金融诈骗或电信诈骗案件的高发期。当你在期待着盘点一年的收获时,也要警惕年末的诈骗高发。


电信诈骗:先行汇款需留意

安徽省汇口镇大一新生小花(化名),近日接到了一位自称是电信公司工作人员的电话,表示有人冒用她的身份证开通了一个尾号为25977的账号,怀疑其信息被泄露,并转接到所谓的“上海市公安局闵行区分局”。而电话那头的“警官”,怀疑其涉嫌境外经济犯罪,并“冻结”其账户资金,在对方的指示下,小花将合计近12000元的学费、生活费转移到所谓的安全账户。


校园网贷:“容易贷”变成“高利贷”

福建某高校大二学生小彬(化名)沉迷赌博,在两年时间里,陆续利用身份证、学生证等简单的证明,先后通过34家的网络借贷平台借款高达30万元左右。其中一次在借贷宝平台借款2600元,扣除各项开支实到手才1000元,30天后还款却超过3500元。高额的逾期违约金与咄咄逼人的催收电话,让这个并不富裕的农村家庭背负上了繁重的债务。


银行卡盗刷:设置分级账户可预防

彭先生在广东中山市某银行办理了一张银行卡,而据其银行卡交易记录显示,该卡通过银联在第三方支付平台消费5000元,随后几分钟,该卡又4次通过第三方支付平台共消费了9700元,而彭先生本人却从未进行过相关的操作。此外,虽然其开通了该行手机短信服务,却在账户被盗刷这几笔交易中,都没有收到账户资金变动的提醒。


直播带货逐渐成为大热门,许多人也跃跃欲试,殊不知盯着这块蛋糕的,也有不法分子。他们通常声称擅长炒作,告诉你具有成为热门主播的潜质,大家一起名利双收。一旦你一手交定金,一手交培训费后,对方迅速人间“蒸发”。

年底了,多数单位都会发年终奖,有不法分子就盯上了这块“肥肉”。这类骗局通常针对企业职工,不法分子冒充企业领导以私密方式建立联系。“领导年底要给同事们发红包,但是由于财务原因钱还没到账,希望你可以出资,帮公司渡过难关,几天以后通过财务还款报销。”这类骗局认准了公司上下级交流的信息差,又利用了员工对公司的信任,年底正是陆续发放年终奖的时候,如遇到类似情况一定要及时跟上级领导沟通。

曾经火热的资本市场吸引了无数人的眼光,不法分子也会冒充知名企业专员,以募集原始股为由骗取钱财,那些理财心切的人就成了他们的“理想对象”。


在采购年货时,热爱海淘的网民常常被境外电商平台上低价、新颖的商品所吸引,许多人也跃跃欲试想进入海淘大军。但海淘网站中很可能有伪造的钓鱼网页,甚至有的海淘平台也是专门骗人的,支付打款后收不到货,或者货物被调包的事情时有发生。

新型的电信骗局常常发生在当下的热门领域,利用了大家从众或者恐慌的心理。更难以防范的地方在于,不法分子掌握了受骗人的详细信息,能够根据个人信息有针对性地“编造”故事。所以,大家在提高防备心的同时,也要保护好自己的个人信息,购物记录、快递单号、聊天截图、个人照片等不要轻易泄露给他人。


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